체코 당국에 다음 주소로 편지를 보내세요:
제가 쓴 내용은 다음과 같습니다.
Hashtrix Sro에 대한 공식 불만 – 조사 요청
친애하는 체코 당국
{나의 데이터}
저는 체코 및 EU 금융 규정을 위반할 가능성이 있는 Hashtrix Sro(주소: Vlkova 532/8 Praha, Hlavní město Praha, 130 00 Czech Republic, 등록 번호: 07225644)에 대한 귀하의 개입을 공식적으로 요청하고자 글을 쓰고 있습니다.
### 문제 요약
저는 최근 회사 플랫폼을 통해 거래를 진행하여 퀴라소에 있는 불법 카지노 계좌에 자금을 추가했습니다. 저는 일반적으로 그 카지노로 자금을 보낼 수 없습니다(제 은행은 MCC 코드에 따라 도박과 관련된 모든 거래를 차단하기 때문입니다). 또한 이러한 지불은 자금이 궁극적으로 EU 외부로 불법 사업으로 향하기 때문에 고위험으로 표시되어야 합니다.
Hashtrix Sro가 적절한 라이선스 없이 운영되는 불법 온라인 도박 플랫폼의 결제 처리업체로 운영되고 있다는 것을 알게 되었습니다. 제가 지불한 카지노는 쿠라사오에 있는 https://www.luckyones.com/입니다. 카지노 웹페이지의 거래 증빙을 첨부하여 체코 회사 hashtrix에 제가 한 실제 지불과 연결할 수 있도록 하겠습니다.
해당 회사는 다음을 포함한 의심스러운 재정 관행에 관여했습니다.
1. **무면허 도박사업자의 거래 처리**
- 해당 회사는 처리되어서는 안 될 도박 거래에 대한 지불을 중개했습니다.
2. **KYC/AML 점검 실패**
- 이는 범죄 수익의 합법화 및 테러 자금 조달에 대한 선택적 조치에 관한 법률(법률 제253/2008호)을 위반합니다.
- 회사는 고위험 거래를 처리함에도 불구하고, 내 신원 및 수신 당사자의 신원을 제대로 확인하지 않았습니다.
3. **잘못된 MCC 코드 사용(거래세탁)**
- 결제 수단에 도박 차단이 활성화되었습니다.
- 이러한 사실에도 불구하고 Hashtrix Sro는 도박 관련 거래를 처리했으며, 이는 제한을 우회하기 위해 의도적으로 지불을 잘못 분류했음을 의미합니다.
- 이로 인해 사기 행위 및 거래 세탁에 대한 심각한 우려가 제기됩니다.
4. **Hashbon과 Exchmatrix의 회피적이고 오해의 소지가 있는 응답**
- 저는 처음에 Hashbon에게 연락했습니다.
https://hashbon.com/, 내가 지불한 플랫폼. 그들은 Hashtrix Sro와 연결되어 있지 않다고 거짓으로 주장했습니다.
- 직접 답변하는 대신 연락하라고 지시했어요. 그리고 (https://exchmatrix.com/의 연락처 이메일입니다.)
- Exchmatrix는 불법 도박 거래의 관문으로 사용된 것으로 알려진 또 다른 체코 플랫폼입니다.
- 이러한 기만적인 방향 전환은 책임에서 벗어나 실제 자금 흐름을 모호하게 하려는 시도로 보입니다.
### 자금세탁에 대한 우려
해당 회사는 승인되지 않은 결제를 용이하게 하는 것 외에는 실제적인 사업적 목적이 없는 여러 개의 의심스러운 웹사이트를 운영합니다.
- https://hashbon.com/
- https://exchmatrix.com/
이러한 스켈레톤 웹사이트는 작동하지 않지만 공식적으로는 Hashtrix Sro와 연결되어 있습니다. 이는 이 회사가 가짜 플랫폼을 통해 자금을 흘려보내 자금 세탁 활동에 관여하고 있을 수 있음을 강력히 시사합니다.
### 결제 세부 정보
저는 VISA 카드 416598XXXXXX0845**를 통해 7건의 거래에 걸쳐 총 €3,290을 지불했습니다. 이러한 거래는 적절한 KYC 및 AML 검사가 수행되지 않았음에도 처리되었기 때문에 체코 및 EU 금융 규정에 따라 불법입니다.
### 공식 요청
이러한 위반 사항의 심각성을 고려하여 귀하 기관에 다음을 촉구드립니다.
1. Hashtrix Sro, Hashbon, Exchmatrix가 허가받지 않은 도박 거래와 잠재적인 자금 세탁에 연루된 사실을 조사합니다.
2. 회사의 KYC 및 AML 규정 준수 여부를 평가하십시오. 회사의 현재 관행은 체코와 EU 금융법을 위반하는 것으로 보입니다.
3. 회사가 관련 당사자 둘 다를 확인하지 못하고 불법 거래를 처리하여 법을 위반했으므로 불법 거래에 대한 환불을 보장합니다.
4. 이 불만 사항을 접수했음을 확인하고 내 측에서 추가로 필요한 조치가 있는지 알려주십시오.
참고로, Hashtrix Sro, Hashbon, Exchmatrix와의 전체 통신 내역과 지불 확인을 첨부합니다. 또한 인터넷에서 찾은 기존 주문도 첨부합니다. 같은 회사입니다. 귀사가 재정적 성실성과 소비자 권리를 옹호하기 위해 필요한 조치를 취할 것으로 믿습니다.
귀하의 확인과 추가 안내를 기대합니다. 다시 한 번 말씀드리지만, €3290의 환불에 관심이 있습니다.
저는 다양한 국가에 대한 구체적인 정보를 도와드릴 수 있습니다. 필요한 정보가 무엇인지 알려주십시오.
Write to the Czech authorities at :
fau@mfcr.cz
posta@mpo.cz
Below is what I've written:
Formal Complaint Against Hashtrix Sro – Request for Investigation
Dear Czech Authorities
{My data}
I am writing to formally request your intervention regarding potential violations of Czech and EU financial regulations by Hashtrix Sro, located at Vlkova 532/8 Praha, Hlavní město Praha, 130 00 Czech Republic, registration number 07225644
### Summary of the Issue
I recently conducted transactions through the company’s platform, in order to be able to add funds into the accounts of an illegal casino based in Curacao, to which I normally should not be allowed to send any funds (given that my bank blocks all transactions related to gambling, based on their MCC Code. Also, such payments should be marked as high risk, given that the funds ultimately head outside the EU and to illegal busines.
I discovered that Hashtrix Sro is operating as a payment processor for illegal online gambling platforms operating without proper licenses. The casino to which I paid is : https://www.luckyones.com/ , based in Curacao. I will attach proof of the transactions from the casino's webpage, so you can link them with the real payments that I made to the Czech company hashtrix.
The company has engaged in questionable financial practices, including:
1. **Processing transactions for unlicensed gambling operators**
-The company facilitated payments for gambling transactions that should not have been processed.
2. **Failure to conduct KYC/AML checks**
- This violates the Act on Selected Measures against Legitimization of Proceeds of Crime and Financing of Terrorism (Act No. 253/2008 Coll.).
- The company did not properly verify my identity or that of the receiving party, despite handling high-risk transactions.
3. **Use of incorrect MCC codes (Transaction Laundering)**
- I had a gambling block activated on my payment method.
- Despite this, Hashtrix Sro processed a gambling-related transaction, which means they must have intentionally miscategorized the payment to bypass restrictions.
- This raises serious concerns about fraudulent activity and transaction laundering.
4. **Evasive and misleading responses from Hashbon and Exchmatrix**
- I initially contacted Hashbon (
https://hashbon.com/, the platform to which I made my payments. They falsely claimed they were not connected to Hashtrix Sro.
- Instead of responding directly, they instructed me to contact support@exchmatrix.com and aml@exchmatrix.com, which are contact emails of https://exchmatrix.com/).
- Exchmatrix is yet another Czech platform allegedly used as a gateway for illegal gambling transactions.
- This deceptive redirection appears to be an attempt to distance themselves from liability and obscure the actual money flow.
### Concerns Regarding Money Laundering
The company operates multiple suspicious websites that serve no real business purpose other than to facilitate unauthorized payments:
- https://hashbon.com/
- https://exchmatrix.com/
These skeleton websites are non-functional, yet they are officially linked to Hashtrix Sro. This strongly suggests that the company may be engaging in money laundering activities by funneling funds through fake platforms.
### Payment Details
I made payments through my VISA Card 416598XXXXXX0845**, totaling €3,290 over seven transactions. These transactions were processed despite the fact that proper KYC and AML checks were not conducted, making them unlawful under Czech and EU financial regulations.
### Formal Requests
Given the gravity of these violations, I urge your agency to:
1. Investigate Hashtrix Sro, Hashbon, and Exchmatrix for their involvement in unauthorized gambling transactions and potential money laundering.
2. Assess the company’s compliance with KYC and AML regulations, as their current practices appear to violate Czech and EU financial laws.
3. Ensure the refund of the unlawful transactions, as the company failed to verify both parties involved, and broke the law by processing them.
4. Confirm receipt of this complaint and inform me of any further steps required from my side.
For reference, I am attaching my full communication history with Hashtrix Sro, Hashbon, and Exchmatrix, and payment confirmations. I am also attaching an existing order against them that I found on the intenret. It is the same company. I trust that your agency will take the necessary actions to uphold financial integrity and consumer rights.
I look forward to your confirmation and further guidance. Once again, I state that I would be interested in the refund of the €3290 sum.
I can help with specifics for different countries, just let me know which ones you need
