여러분, dsservltd, musicreverb, tsinda limited의 연락처를 아시는 분이 계시다면 알려주시면 정말 감사하겠습니다!
은행에 환불을 신청하고 싶더라도, 은행에 판매자에게 연락을 시도했다는 증거가 필요합니다. 가급적 이메일로요. 저는 연락 없이 환불을 시작하지 않을 테니, 제가 틀렸다면 바로잡아 주세요. 제 신용카드 제공업체 중 세 곳에서 연락을 시도했다는 증거를 원했고, 이상적으로는 판매자에게 응답하지 않을 경우를 대비해 알림 이메일을 보내 달라고 했습니다.
체코 당국에 다음 주소로 편지를 보내세요:
제가 쓴 내용은 다음과 같습니다.
Hashtrix Sro에 대한 공식 불만 – 조사 요청
친애하는 체코 당국
{나의 데이터}
저는 체코 및 EU 금융 규정을 위반할 가능성이 있는 Hashtrix Sro(주소: Vlkova 532/8 Praha, Hlavní město Praha, 130 00 Czech Republic, 등록 번호: 07225644)에 대한 귀하의 개입을 공식적으로 요청하고자 글을 쓰고 있습니다.
### 문제 요약
저는 최근 회사 플랫폼을 통해 거래를 진행하여 퀴라소에 있는 불법 카지노 계좌에 자금을 추가했습니다. 저는 일반적으로 그 카지노로 자금을 보낼 수 없습니다(제 은행은 MCC 코드에 따라 도박과 관련된 모든 거래를 차단하기 때문입니다). 또한 이러한 지불은 자금이 궁극적으로 EU 외부로 불법 사업으로 향하기 때문에 고위험으로 표시되어야 합니다.
Hashtrix Sro가 적절한 라이선스 없이 운영되는 불법 온라인 도박 플랫폼의 결제 처리업체로 운영되고 있다는 것을 알게 되었습니다. 제가 지불한 카지노는 쿠라사오에 있는 https://www.luckyones.com/입니다. 카지노 웹페이지의 거래 증빙을 첨부하여 체코 회사 hashtrix에 제가 한 실제 지불과 연결할 수 있도록 하겠습니다.
해당 회사는 다음을 포함한 의심스러운 재정 관행에 관여했습니다.
1. **무면허 도박사업자의 거래 처리**
- 해당 회사는 처리되어서는 안 될 도박 거래에 대한 지불을 중개했습니다.
2. **KYC/AML 점검 실패**
- 이는 범죄 수익의 합법화 및 테러 자금 조달에 대한 선택적 조치에 관한 법률(법률 제253/2008호)을 위반합니다.
- 회사는 고위험 거래를 처리함에도 불구하고, 내 신원 및 수신 당사자의 신원을 제대로 확인하지 않았습니다.
3. **잘못된 MCC 코드 사용(거래세탁)**
- 결제 수단에 도박 차단이 활성화되었습니다.
- 이러한 사실에도 불구하고 Hashtrix Sro는 도박 관련 거래를 처리했으며, 이는 제한을 우회하기 위해 의도적으로 지불을 잘못 분류했음을 의미합니다.
- 이로 인해 사기 행위 및 거래 세탁에 대한 심각한 우려가 제기됩니다.
4. **Hashbon과 Exchmatrix의 회피적이고 오해의 소지가 있는 응답**
- 저는 처음에 Hashbon에게 연락했습니다.
https://hashbon.com/, 내가 지불한 플랫폼. 그들은 Hashtrix Sro와 연결되어 있지 않다고 거짓으로 주장했습니다.
- 직접 답변하는 대신 연락하라고 지시했어요. 그리고 (https://exchmatrix.com/의 연락처 이메일입니다.)
- Exchmatrix는 불법 도박 거래의 관문으로 사용된 것으로 알려진 또 다른 체코 플랫폼입니다.
- 이러한 기만적인 방향 전환은 책임에서 벗어나 실제 자금 흐름을 모호하게 하려는 시도로 보입니다.
### 자금세탁에 대한 우려
해당 회사는 승인되지 않은 결제를 용이하게 하는 것 외에는 실제적인 사업적 목적이 없는 여러 개의 의심스러운 웹사이트를 운영합니다.
- https://hashbon.com/
- https://exchmatrix.com/
이러한 스켈레톤 웹사이트는 작동하지 않지만 공식적으로는 Hashtrix Sro와 연결되어 있습니다. 이는 이 회사가 가짜 플랫폼을 통해 자금을 흘려보내 자금 세탁 활동에 관여하고 있을 수 있음을 강력히 시사합니다.
### 결제 세부 정보
저는 VISA 카드 416598XXXXXX0845**를 통해 7건의 거래에 걸쳐 총 €3,290을 지불했습니다. 이러한 거래는 적절한 KYC 및 AML 검사가 수행되지 않았음에도 처리되었기 때문에 체코 및 EU 금융 규정에 따라 불법입니다.
### 공식 요청
이러한 위반 사항의 심각성을 고려하여 귀하 기관에 다음을 촉구드립니다.
1. Hashtrix Sro, Hashbon, Exchmatrix가 허가받지 않은 도박 거래와 잠재적인 자금 세탁에 연루된 사실을 조사합니다.
2. 회사의 KYC 및 AML 규정 준수 여부를 평가하십시오. 회사의 현재 관행은 체코와 EU 금융법을 위반하는 것으로 보입니다.
3. 회사가 관련 당사자 둘 다를 확인하지 못하고 불법 거래를 처리하여 법을 위반했으므로 불법 거래에 대한 환불을 보장합니다.
4. 이 불만 사항을 접수했음을 확인하고 내 측에서 추가로 필요한 조치가 있는지 알려주십시오.
참고로, Hashtrix Sro, Hashbon, Exchmatrix와의 전체 통신 내역과 지불 확인을 첨부합니다. 또한 인터넷에서 찾은 기존 주문도 첨부합니다. 같은 회사입니다. 귀사가 재정적 성실성과 소비자 권리를 옹호하기 위해 필요한 조치를 취할 것으로 믿습니다.
귀하의 확인과 추가 안내를 기대합니다. 다시 한 번 말씀드리지만, €3290의 환불에 관심이 있습니다.
저는 다양한 국가에 대한 구체적인 정보를 도와드릴 수 있습니다. 필요한 정보가 무엇인지 알려주십시오.
Hasztrix SRO로부터 무엇을 받았나요?
연락이 있었나요?
저는 Destream에서 모든 환불을 받았습니다. 몇 주 전에 누군가가 키프로스 경찰과 다른 사람들의 이메일을 여기에 게시했기 때문에 그들에게 이메일을 보냈고 잘 되었습니다.
이는 나라마다 의무와 법률이 다르기 때문에 다를 것입니다. 독일의 경우...
아니, 여기도 마찬가지야. 어떤 은행은 요구하고 어떤 은행은 요구하지 않아.
아니 fatpirate 팀. 이름 없음. 내 vip 매니저는 이름을 적으려고도 하지 않았어
감사합니다!
모든 Santeda 사이트가 '별도의 독립체'인 것이 웃기지 않나요? 해당 규제 기관, 무면허 도박을 조사하는 기자 등을 복사하여 해당 사이트와 중개 은행에 이메일을 보낸 다음 MyStake와 Goldenbet에서 차단된 것을 발견하게 됩니다. 흠.
MyDates/Grottobook에서 거래를 한 적이 있는 분들은 조심하세요!
방금 제 카드에서 돈(30e)이 차감되었다는 사실을 알게 되었는데, 저는 그 거래를 승인하지 않았습니다.
거래 전날, 저는 "Lux-books"에서 제 계정이 생성되었다는 이메일을 받았습니다. 저는 그것이 스팸일 뿐이라고 생각했지만, 저는 그것이 이 거래와 관련이 있다고 확신합니다.
20일에 DSGNHUNT에서도 같은 일이 있었습니다. 그들에게 연락했더니 다음 날 작은 무단 청구가 들어왔습니다!
저는 링크드인에서 그들의 소유자에게 연락했고, 그게 도움이 되었을 수도 있습니다. 저는 그들에게 더 이상 아무것도 추구할 수 없다고 들었기 때문에 편지를 보낼 수 없습니다.
와!! grottobook/MYDATES에 연락한 후 얼마나 빨리 이런 일이 일어났나요?
곧 카지노 웹사이트로 리디렉션됩니다. 잠시만 기다려주세요. 일부 광고 차단 소프트웨어를 사용하는 경우 해당 설정을 확인하시기 바랍니다.
