2 개월 전
온라인 카지노에서 AML 요구 사항을 충족하는 데 필요한 정보(지불 확인)를 제공하지 않았다고 판단할 때 누가 귀하의 입금과 상금을 보관합니까? 그들은 어디로 가고 압수된 후 돈의 경로를 따라갈 수 있습니까?
또한 카지노가 이 자금을 보관한다면 범죄 수익으로부터 이익을 얻지 않는지 궁금합니다.
저자에 의해 편집됨 2 개월 전
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누가 돈을 가져가나요?
2 개월 전
카지노는 돈을 보관하고, 암호화폐가 아닌 이상 그러한 자금을 추적할 수 있는 방법이 없으며, 암호화폐를 추적하기 어렵게(또는 거의 불가능하게) 만드는 방법이 많기 때문에 실제로는 실행 가능한 일이 아닙니다. 카지노가 어떤 이유로든 자금을 압수하면 그들은 그 자금을 보관합니다.
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2 개월 전
그래서 카지노는 의심스러운 거래를 주장할 때 고객에게서 금액을 원천징수하지만 플레이어 본국의 규제 기관이나 정부 기관에 돈을 전달하지 않는 건가요? 이제 왜 일부 회사가 고객에게서 막대한 돈을 압수하는지 알 것 같습니다. 잃을 것은 없고 얻을 것은 많습니다. Betplays, Cloudbet, Stake, Gamdon은 모두 입금을 100% 추적할 수 없는 사례가 있고, 아무런 반작용 없이 막대한 입금과 상금을 보관합니다.
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2 개월 전
온라인 카지노에서 AML 요구 사항을 충족하는 데 필요한 정보(지불 확인)를 제공하지 않았다고 판단할 때 누가 귀하의 입금과 상금을 보관합니까? 그들은 어디로 가고 압수된 후 돈의 경로를 따라갈 수 있습니까?
또한 카지노가 이 자금을 보관한다면 범죄 수익으로부터 이익을 얻지 않는지 궁금합니다.
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2 개월 전
꽤 흥미로운 질문이네요. 다른 플레이어가 당신을 위해 대답한 걸 봤어요. 확실히 제가 관심 있는 부분이고, 앞으로 조금 더 알아보고 더 많은 정보를 알아낼 수도 있을 것 같아요.
왜 그런 생각을 하셨나요?
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2 개월 전
안녕하세요, 하로,
저는 현재 Guru에 올라온 몇 가지 불만과 관련하여 이 질문을 생각해 보았습니다.
이와 관련된 또 다른 의문은 이렇습니다. 대부분 국가에서는 길에서 많은 액수의 돈을 발견했고, 그것을 보관했으며 그것이 범죄 수익이라는 것을 알고 있었을 때 형사 처벌을 받습니다.
그러니 이러한 카지노가 이용약관과 AML 정책을 준수해 불법적인 돈을 훔치거나 몰수하는 것은 괜찮습니다.
이런 관행 자체가 자금세탁이 아닐까요?
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2 개월 전
분명 흥미로운 사실입니다. 오늘도 비슷한 사건을 다루었지만, AML 사건은 우리의 역량이 부족해서 때로 복잡해집니다.
저희는 약 2주 후에 바로 이런 종류의 프레젠테이션을 할 예정이에요. 그때 유용한 정보가 나올 수 있기를 바랍니다.
하지만 저는 카지노가 이 돈을 보관해서는 안 되고 당국이나 그렇게 하도록 설계된 어떤 기관에 보고해야 한다고 생각합니다. 또한 보관한다면 문제가 될 수 있다고 생각합니다.
그래서 이게 제가 생각한 전부지만, 정확히 어떻게 진행되고 있는지는 확실히 말할 수 없어요. 하지만 말씀드린 대로 알아내고 싶어요.
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2 개월 전
온라인 카지노에서 압수된 자금을 처리하는 것은 복잡한 문제입니다. 특정 규정은 카지노가 허가된 관할권에 따라 다를 수 있지만 적용되는 몇 가지 일반 원칙이 있습니다. 자금 유지: 일반적으로 카지노는 문제가 해결될 때까지 압수된 자금을 보관해야 합니다. 여기에는 추가 서류 제공 또는 자금 출처 확인이 포함될 수 있습니다. 자금 추적: 압수된 자금의 경로를 추적하는 것은 어려울 수 있지만 카지노의 재무부 또는 규제 당국의 도움을 받으면 종종 가능합니다. 범죄 수익: 카지노가 범죄 수익으로 의심되는 자금을 고의로 보관하는 경우 심각한 법적 결과에 직면할 수 있습니다.
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2 개월 전
답변 감사합니다. 사실 저는 이 문제에 대해 더 깊이 파고드는 데 매우 관심이 있습니다.
어떤 길을 따라야 할지 잘 모르겠지만 온라인 카지노가 연간 재무제표를 작성할 때 신탁한 자금의 세부 내용과 압수에서 얻은 수입에 대한 공개 정책이 있어야 합니다.
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2 개월 전
아마도 하나를 골라서 파기 시작할 거예요.
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2 개월 전
정말 흥미로운 질문이네요!
제가 알아낸 바에 따르면, 돈은 카지노에 예약되어 있습니다. 어떻게든 AML 조사를 담당하는 라이선스 제공자나 관할권에 의해 차단된 것입니다. AML 위반이 확인되면 돈은 책임 있는 기관에 주어집니다. 이름과 절차는 특정 국제 수준에서 다를 수 있으므로 일반적으로 국가 금융 사기 부서가 결국 자금을 처리한다고 말할 수 있습니다.
이것은 매우 일반적인 그림일 뿐이라고 생각합니다. 따라서 더 구체적인 내용을 알려주시면 더 자세히 알고 싶습니다!
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