이 문서의 사본을 받았습니까? 또한 거래에 사용된 상인은 FSCS에 등록되지 않았으며, 이들 대부분은 사기 경고 감시 목록에 올라 있고, 여러 회사가 현재 영국 정부 기업청과 HRMC의 조사를 받고 있다는 사실도 알려 주십시오.
제3자 결제 솔루션 및 잘못된 상인 코드에 대한 쿠라사오 eGaming 규정
온라인 카지노에 대한 잘 확립된 허가 기관인 Curaçao eGaming은 모든 허가된 운영자가 공정성, 투명성 및 소비자 보호에 대한 국제 표준을 준수하도록 하기 위해 엄격한 규정을 시행합니다. 이러한 규정은 플레이어를 보호하고, 법적 준수를 보장하고, 제3자 지불 솔루션 및 상인 코드의 부적절한 사용과 관련된 문제를 포함하여 사기 활동을 방지하기 위해 고안되었습니다.
1. 제3자 결제 솔루션
Curaçao eGaming은 모든 라이선스 사업자가 지불 거래가 신뢰할 수 있고 안전하며 적절하게 규제된 지불 제공자를 통해 처리되도록 요구합니다. 제3자 지불 처리업체를 사용하는 것은 허용되지만 이러한 처리업체는 관련 금융 규정을 완전히 준수해야 하며 적절한 규제 기관에 등록되어 있어야 합니다.
운영자는 다음 사항을 보장해야 합니다.
결제 서비스 제공자는 자금세탁 방지(AML) 및 고객 확인(KYC) 규정을 준수합니다.
거래는 투명하게 진행되며, 고객의 금융 데이터는 안전하게 처리되고 암호화됩니다.
제3자 공급업체는 결제를 처리할 수 있는 법적 권한을 가지고 있으며, 자금 세탁 등 불법 활동을 방지하기 위해 철저히 규제됩니다.
이러한 규칙을 준수하지 않을 경우 처벌, 운영 중단, 심지어 운영자의 게임 라이선스 취소 등 심각한 결과를 초래할 수 있습니다.
2. 잘못된 상인 코드
상인 카테고리 코드(MCC)는 금융 기관에서 거래를 분류하는 데 사용되며, 이는 사기를 방지하고 지불에 대한 적절한 보고를 보장하는 데 도움이 됩니다. Curaçao eGaming은 모든 카지노와 온라인 운영자가 도박과 관련된 거래에 올바른 상인 코드를 사용하도록 규정합니다.
부정확하거나 조작된 MCC를 사용하여 도박 거래를 위장하는 것은 재정적 성실성 규정 위반으로 간주되며 중대한 법적 결과를 초래할 수 있습니다. 지불 제한을 우회하거나 규정을 회피하기 위해 부정확한 상인 코드를 사용하는 카지노는 Curaçao eGaming의 표준을 위반합니다.
이러한 위반으로 인해 다음과 같은 결과가 발생할 수 있습니다.
부적절한 거래 처리에 대한 처벌 및 과태료.
심각하거나 반복적인 위반 시 면허 취소.
향후 규정 준수를 보장하기 위해 규제 기관의 감시 및 감사가 강화되었습니다.
3. 불이행의 결과
Curaçao eGaming은 결제 처리 및 잘못된 상인 코드와 관련된 모든 위반 사항을 매우 심각하게 받아들입니다. 운영자가 결제 방법을 조작하거나 사기성 상인 코드를 사용한 혐의로 유죄 판결을 받으면 다음과 같은 처벌을 받을 수 있습니다.
퀴라소 및 잠재적으로 다른 관할권에서 운영할 수 있는 라이선스가 취소됩니다.
당국과 피해를 입은 고객 모두 법적 조치를 취했습니다.
Did you them a copy of this you can also inform them that merchants that where used on transactions are not registerd with the FSCS, and majority of them are on the Scam warning watch list, plus numerous companies are now under investigation by UK govermement companies house, and HRMC.
Curaçao eGaming Regulations on Third-Party Payment Solutions and Incorrect Merchant Codes
Curaçao eGaming, as a well-established licensing authority for online casinos, enforces strict regulations to ensure that all licensed operators adhere to international standards of fairness, transparency, and consumer protection. These regulations are designed to protect players, ensure legal compliance, and prevent fraudulent activities, including issues related to third-party payment solutions and the improper use of merchant codes.
1. Third-Party Payment Solutions
Curaçao eGaming requires all licensed operators to ensure that payment transactions are processed through reliable, secure, and properly regulated payment providers. The use of third-party payment processors is permitted, but these processors must be fully compliant with relevant financial regulations and ensure that they are registered with appropriate regulatory bodies.
Operators must ensure that:
Payment providers adhere to anti-money laundering (AML) and Know Your Customer (KYC) regulations.
Transactions are conducted transparently, and customers' financial data is securely handled and encrypted.
Third-party providers are legally authorized to process payments and are fully regulated to prevent illegal activities, such as money laundering.
Failure to comply with these rules can result in serious consequences, including penalties, suspension of operations, or even revocation of the operator’s gaming license.
2. Incorrect Merchant Codes
Merchant Category Codes (MCC) are used by financial institutions to categorize transactions, which helps prevent fraud and ensures proper reporting of payments. Curaçao eGaming mandates that all casinos and online operators use the correct merchant codes for transactions related to gambling.
Using incorrect or manipulated MCCs to disguise gambling transactions is considered a breach of financial integrity regulations and can lead to significant legal consequences. Casinos that use incorrect merchant codes to bypass payment restrictions or evade regulations are in violation of Curaçao eGaming’s standards.
These violations can result in:
Penalties and fines for improper handling of transactions.
Revocation of licenses for serious or repeated violations.
Increased scrutiny and audits by regulatory bodies to ensure future compliance.
3. Consequences of Non-Compliance
Curaçao eGaming takes any violations related to payment processing and incorrect merchant codes very seriously. If an operator is found guilty of manipulating payment methods or using fraudulent merchant codes, they can face:
Revocation of their license to operate in Curaçao and potentially other jurisdictions.
Legal actions from both the authorities and affected customers.
자동 번역: