좋은 저녁이에요,
내 은행 거래 내역을 조사해보니 이 두 중개인으로부터 수수료가 청구되었다는 사실을 알게 됐습니다.
우토르그
유페이
더 자세히 조사해보니 그것은 암호화폐 자산을 사는 플랫폼이라는 걸 알게 되었어요. 즉, 저는 유로로 구매했고 카지노는 그것을 암호화폐로 받았어요.
이들 중개업체의 약관을 조사하던 중 AML 정책에 다음과 같은 내용이 있는 것을 발견했고, 이를 인용하겠습니다.
거래 한도 및 사기 방지 조치
회사 웹사이트나 위젯을 사용하여 계정을 등록하기만 하면 EUR 700.00에 해당하는 금액으로 암호화폐 거래 거래를 수행할 수 있습니다. 이 경우 관련 데이터가 수집되고 적절한 사기 방지 제어가 적용됩니다. 이 한도를 초과하거나 회사 경영진이 거래에 대한 추가 정보를 수신해야 한다고 판단하는 경우 KYC 검증을 받도록 요청합니다.
하지만, 귀하가 사용하고자 하는 서비스에 따라, 금액에 관계없이 거래를 수행하기 위해 KYC 검증을 거치도록 요구할 수 있습니다. 따라서 Utorg 카드 발급은 귀하의 신원 검증이 성공적으로 통과된 후에만 가능합니다.
그러니까 제가 알기로 700유로 이상 입금하면 이 중개업체에서 KYC 검증을 받아야 하나요? 아니면 카지노에서 한 KYC를 사용할 수 있나요?
이 두 중개인은 제 이름도 모르고 이메일만 알 뿐인데, 어떻게 이러한 결제를 받을 수 있나요?
이런 중개자들을 통해 도움을 얻은 경험이 있는 분이 있나요?
감사합니다
Good evening,
Investigating my bank movements, I realized that I have charges from these 2 intermediaries
UTORG
UTPAY
Upon further investigation, I realized that it is a platform for buying crypto assets, that is, I made a purchase in € and the casino received it in cryptocurrency.
When investigating the terms and conditions of these intermediaries, I noticed the following in the AML policy, and I quote:
TRANSACTION LIMITS AND ANTI-FRAUD MEASURES
You have the opportunity to carry out cryptocurrency exchange transactions in the amount limited to the equivalent of EUR 700.00 simply by registering the account using the Company's website or widget. In this case, relevant data is collected and appropriate anti-fraud controls will be applied to you. If you exceed this limit or the Company's management deems it necessary to receive additional information about your transactions, we will ask you to undergo KYC verification.
However, depending on the service you wish to use, we may require you to undergo KYC verification in order to carry out the transaction, regardless of the amount. Thus, the issuance of the Utorg Card is only possible after your Identity Verification has been successfully passed.
So, as I understand it, if you deposit more than €700, you'd have to go through KYC verification with these intermediaries or not? Or can they use the KYC done at the casino?
These 2 intermediaries don't even know my name, only my email, so how can they accept these payments?
Has anyone had any experience with these intermediaries that can help?
Thank you
Boa noite,
Ao investigar os meus movimentos bancarios, percebi que tenho Cobrancas destes 2 intermediarios
UTORG
UTPAY
Ao investigar mais a fundo, percebi que é uma plataforma de compra de criptoativos, ou seja eu fazia uma compra em € e o casino recebia em criptomoeda.
Ao investigar os termos e condiçoes destes intermediarios reparei no seguinte na politica AML e passo a citar:
LIMITES DE TRANSAÇÃO E MEDIDAS ANTIFRAUDE
Você tem a oportunidade de realizar transações de câmbio de criptomoedas no valor limitado ao equivalente a EUR 700,00 simplesmente registrando a conta usando o site ou widget da Empresa. Neste caso, dados relevantes são coletados e controles antifraude apropriados serão aplicados a você. Se você exceder este limite ou a gerência da Empresa considerar necessário receber informações adicionais sobre suas transações, solicitaremos que você passe pela verificação KYC.
No entanto, dependendo do serviço que você deseja usar, podemos exigir que você passe pela verificação KYC para realizar a transação, independentemente do valor. Assim, a emissão do Cartão Utorg só é possível após sua Verificação de Identidade ser aprovada com sucesso.
Ou seja pelo que percebi ao depositar mais de 700€ teria de fazer uma Verificao KYC com estes intermediarios ou nao? Ou eles podem usar o KYC feito no casino?
Este 2 intermediarios nem o meu nome sabem apenas o email, como é possivel aceitarem esses pagamentos?
Alguem teve algum tipo de experiencia com estes intermediarios que possa ajudar?
Obrigado
자동 번역: