BitCasino는 금지된 관할권에 거주하는 취약한 플레이어를 보호하는 데 크게 실패하여 암호화폐로 33,000 USDT 이상의 가치를 플레이할 수 있게 했습니다. 다음 사항을 중심으로 한 불만사항이 BitCasino에 제출되었습니다.
2023년 9월 12일, 격동의 6개월 간의 게임 플레이 끝에 다음과 같은 심각한 문제를 해결하는 공식적인 불만 사항이 카지노 경영진에 제출되었습니다.
A. 온라인 도박 서비스 제공과 관련된 러시아 법률 위반:
러시아 연방 국세청이 운영의 불법성으로 인해 BitCasino 웹사이트에 대한 접근을 차단했다는 사실을 충분히 알고 있음에도 불구하고 BitCasino는 불법적으로 러시아 플레이어, 즉 나 자신이 BitCasino 플랫폼에 등록하고 플레이하는 것을 불법적으로 허용했습니다.
BitCasino 이용 약관에는 다음과 같이 명시되어 있습니다.
«BitCasino는 BitCasino가 당사 웹사이트에 접근하고 사용하는 것이 BitCasino에 적용되는 규칙, 법률 및 규정을 준수하는지 여부를 판단할 책임이 있으며 BitCasino는 BitCasino가 거주하는 지역에서 도박이 불법이 아님을 보증합니다.» 나는 운영자가 러시아 연방 거주자에 대한 도박 서비스 제공의 불법성을 직접적으로 알고 있었으며 이를 즉시 금지 관할권 목록에 포함했어야 했다고 믿습니다.
B. 취약한 플레이어에 대한 과실:
저는 2023년 3월에 도박 여행을 시작했습니다. 이 시기는 제 조국인 러시아 연방에서 진행 중인 군사적, 정치적 사건으로 인해 소란스러운 시기였습니다. 감정적, 심리적 긴장으로 인해 저는 온라인 도박에서 위안을 찾게 되었습니다. 2022년 말에 할아버지의 재산으로부터 상당한 유산을 받은 저는 당시 거의 모든 순자산을 암호화폐로 전환했고, 불행하게도 BitCasino 웹사이트를 통한 온라인 도박의 그물에 빠졌습니다.
BitCasino 플랫폼을 통해 인간의 간섭 없이는 잃을 수 없는 금액을 입금하고 베팅할 수 있었습니다. 특히, BitCasino는 강제 도박의 모든 징후가 있음에도 불구하고 어떠한 주의도 기울이지 않았으며 수표 플레이에 대한 어떤 종류의 적합성도 확보하지 않았으며 냉각 기간을 제공하거나 제한하지도 않았습니다. (첨부 B는 강제 도박에 대한 포괄적인 개요입니다.) 계정 내역 전체 동안의 패턴)
- 손실 추적
- 분당 최대 4번까지 매우 짧은 시간 내에 높은 가치의 베팅을 하는 베팅 패턴입니다.
- 게임 플레이 당일 최초 입금액의 최대 150%까지 베팅 규모;
- 인출된 금액의 재입금
BitCasino는 내 건강 상태를 확인하려고 시도한 적이 없으며 그 대신 BitCasino는 잔액이 충분하고 "계속 플레이"함에도 불구하고 재입금을 촉구하는 위젯을 배치하여 추가 도박을 장려했습니다.
그러나 BitCasino는 자동화된 배너와 «VIP Manager»의 직접 이메일 메시지를 통해 BitCasino 웹사이트를 통해 내가 더 많은 도박을 하도록 유혹하고 장려하는 것으로 명백히 입증된 문제를 해결하지 못했습니다.
C. AML 점검 수행 실패:
저는 BitCasino 측의 자금세탁방지(AML) 확인이나 신원 확인 없이 1,500,000 USD 이상을 베팅하고 176,000 USD를 입금하고 144,000 USD를 인출할 수 있었습니다. 2023년 9월 4일에 신원을 확인한 것은 제가 주도한 일이었습니다.
BitCasino 측의 이러한 과실은 국가 큐라소 법률을 명백히 위반하는 것입니다.
이 문제는 현재 러시아 연방이 큐라소가 필수적인 네덜란드 왕국에 의해 자금 세탁 및 제재 위험이 높은 지역으로 간주된다는 사실 때문에 특히 흥미롭습니다.
이러한 침해의 심각성을 고려하여 다음과 같이 공식적으로 소송을 제기했습니다.
- 내 계산에 따르면 BitCasino.io 운영자인 Moon Technologies BV가 얻은 긍정적인 이익에 대한 전액 환불은 다음과 같습니다.
- 31362 USDT(Tether USD) 암호화폐 토큰
- 0.02246289 BTC(비트코인) 암호화폐 단위
- 0.031 ETH(이더리움) 암호화폐 단위
- BitCasino.io에서 내 계정을 즉시 폐쇄합니다.
불만 사항의 여파는 불만 사항 제출 후 2일 동안 아무런 통지 없이 계정이 폐쇄되었으며... 9월 19일과 10월 18일에 추가 알림이 전송되었음에도 불구하고 지난 5주 동안 완전한 침묵이었습니다. Yolo Group의 경영진에 대한 직접적인 접근 방식도 도움이 되지 않았습니다.
나는 이로써 BitCasino가 얻은 모든 이익의 완전한 환불을 요구합니다.
BitCasino has grossly failed to protect vulnerable player residing in a prohibited jurisdiction, allowing to play through more than 33,000 USDT equivalent in cryptocurrencies. The complaint centred around the following points was submitted to BitCasino
On 12th of September, 2023 a formal complaint was submitted to the casino management after 6 turbulent months of gameplay, addressing the following serious issues:
A. Breach of Russian Legislation Related to Provision of Online Gambling Services:
Despite being fully aware that the Federal Tax Service of the Russian Federation blocked access to BitCasino website due to the illegality of its operations, BitCasino have unlawfully allowed a Russian player, namely myself, to register and play on BitCasino platform.
While in BitCasino Terms and Conditions it has been stated that
«BitCasino are responsible for determining whether BitCasino accessing and using our website is compliant with any rules, laws, and regulations applicable to BitCasino and BitCasino warrant to us that gambling is not illegal in the territory where BitCasino reside.» I believe that the Operator has been in direct knowledge of illegality of provision of gambling services to the residents of Russian Federation and should have promptly included it in the Prohibited Jurisdictions List.
B. Negligence Towards a Vulnerable Player:
I began my gambling journey in March 2023, a tumultuous period for me due to the ongoing military and political events in my home country, the Russian Federation. The emotional and psychological strain led me to seek solace in online gambling. Having received a significant inheritance from my grandfather's estate in late 2022, I had converted practically all my net worth at that time to cryptocurrency and, unfortunately for me, got hooked in the nets of online gambling with BitCasino website.
BitCasino platform allowed me to deposit and wager an amount I could not afford to lose without any interference from human being. In particular, BitCasino have not paid any attention or procured any sort of fitness to play check, nor have offered or imposed any cooling off period or limited despite having all signs of compulsory gambling in place: (Attachment B is a comprehensive overview of compulsory gambling patterns during the whole history of account)
- Chasing of losses;
- Betting patterns involving placement of high-value bets in very short period of times, up to 4 bets per minute;
- Bet sizing of up to 150% of initial deposit on the gameplay day;
- Redeposits of any withdrawn amounts;
At no point did BitCasino attempt to check on my well-being, and instead, BitCasino only encouraged further gambling by placing widgets urging me to redeposit despite having positive balance and «keep on playing».
However, BitCasino have failed to address that which is clearly proved enticing and encouraging me to gamble further on via BitCasino Website by both means of automated banners and direct e-mail message from «VIP Manager».
C. Failure to Conduct AML Checks:
I was able to wager more than 1,500,000 USD, deposit 176 thousand USD, and withdraw 144 thousand USD without any Anti-Money Laundering (AML) checks or identity verification from BitCasino side. It was only upon my initiative that I verified my identity on 4th of September, 2023.
This negligence on BitCasino part is a clear violation of the national Curacao legislation,
This issue is particularly interesting due to the fact that Russian Federation is currently considered a territory with heightened money laundering and sanction risks by the Kingdom of Netherlands, of which Curacao is integral part of,
Given the severity of these infringements, I've made a formal claim for:
- A full refund of any positive gain made by operator of BitCasino.io, Moon Technologies B.V., which, according to my calculations, constitutes a total of:
- 31362 USDT (Tether USD) cryptocurrency tokens
- 0.02246289 BTC (Bitcoin) cryptocurrency units
- 0.031 ETH (Ethereum) cryptocurrency units
- Immediate closure of my account at BitCasino.io
Aftermath of complaint was closure of account without any notice 2 days after complaint submission and... complete silence for the past 5 weeks, despite further reminders sent on 19th September and 18th of October. Direct approach to the executive management of Yolo Group didn't help as well.
I hereby demand complete refund of any gains made by BitCasino
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