라트비아 출신 플레이어가 CazWin Casino에서 BTC를 통해 입금했지만 처음에는 입금 한 개가 적립되지 않았습니다. 이 문제를 해결하고 추가 입금을 한 후 플레이어의 계정 잔액은 930 EUR로 늘어났습니다. 그러나 900 EUR의 인출 요청은 카지노의 금융 파트너가 지적한 자금 세탁 위험 혐의로 인해 거부되었습니다. 서류와 설명을 제공했음에도 불구하고 플레이어의 잔액은 0으로 처리되어 출금이 취소되었습니다. 우리는 사례를 검토하고 AML 정책 위반으로 인한 카지노의 결정에 동의했으며 플레이어의 예치금이 동일한 통화인 BTC 및 USDT로 환불되었다는 점을 지적했습니다.
Cazwin 카지노에 매우 이상한 문제가 있습니다. 처음부터 시작하겠습니다.
6월 21일에 300유로를 입금했는데 손실이 났고 몇 시간 후에 60유로를 또 입금했습니다. 이 입금액은 블록체인에서 확인되었음에도 불구하고 내 카지노 계좌에 입금되지 않았습니다(모든 입금액은 BTC를 통해 이루어졌습니다). 라이브 채팅에 연락했더니 법무 부서에서 촉발한 몇 가지 예외가 있다는 말을 들었고 다른 지갑으로 다시 입금하라는 요청을 받았으며 이전 입금은 몇 시간 안에 환불될 것입니다. 그래서 그것이 바로 제가 한 일입니다. 그러나 환불은 실제로 몇 시간이 아닌 다음날 환불되었습니다. 그러나 문제는 여기에 있지 않습니다. 그래서 카지노의 조언에 따라 다른 지갑에서 80유로를 입금했는데, 입금이 되었고 문제가 없었습니다. 계속 플레이했더니 잔액이 930유로에 도달했습니다. 나는 900유로의 인출을 요청했고 내가 한 많은 문서를 보내 달라는 요청을 받았으며 승인되었습니다. 그런데 웹사이트에 출금 소요 시간이 2시간 미만이라고 광고하는 동안 출금 절차는 영업일 기준 5일이 소요된다고 들었습니다. 이것은 약간 이상했지만 카지노가 광고와 다른 일을 한 것은 처음이 아니었습니다.
그런데 오늘 계좌에 접속했을 때 모든 문제가 발생해서 잔액이 0이 되었고 출금이 취소되었습니다.
라이브 채팅은 전혀 도움이 되지 않았지만 이메일을 보낼 수 있는 연락처를 알려주었습니다. 그래서 우리는 이메일을 보내기 시작했고 그들이 나에게 말한 것은 내 두 번째 예금이 금융 파트너에 의해 돈세탁이라는 65% 위험 의미로 표시되었다는 것입니다. 물론 나는 이것이 말도 안되는 일이라는 것을 알고 그들에게 모든 것을 설명하려고 노력했지만 일반적으로 그들은 이것이 그들의 최종 결정이라고 말합니다. 나는 카지노가 나와 의사소통을 하고 있다고 인정할 수 있지만 그들은 거의 똑같은 말을 반복할 뿐입니다.
이제 내 생각에는 틀린 부분이 두 가지 있습니다. 첫째는 도덕적이고, 둘째는 돈세탁이 없고 있을 수도 없다는 것이다.
첫 번째 거래부터 시작하겠습니다. 그들은 두 번째 거래가 위험한 것으로 표시되어 있음("자금 세탁")을 확인했지만 다른 지갑으로 입금할 수 있도록 허용했으며 이 옵션도 제공했습니다." 그리고 제가 이기면 그들은 나에게 이렇게 말했습니다. 그것은 돈세탁 등이었습니다. 그래서 기본적으로 그들은 나에게 돈을 지불하지 않을 계획으로 다른 지갑으로 입금하도록 권장합니다.
그러나 다른 부분은 매우 이상합니다. 그들은 내 두 번째 거래가 금융 파트너에 의해 위험하다고 표시되었음을 보여주는 스크린샷을 보냈습니다. 스크린샷을 첨부하겠습니다. 첫인상은 핑계를 대지 않고 핑계를 대는 카지노라는 느낌이었는데, 입금액을 갚아주겠다고 하면서 USDT trc20 지갑을 보내달라고 하더군요.(BTC로 입금해서 이상하네요. 아직 환불을 받지 못했습니다). 그래서 그들이 예금을 환불하겠다고 말했을 때 나는 그들이 불성실한 카지노가 아니라 사람의 실수나 시스템 등이 있을 것이라고 결정했습니다. 그래서 저는 암호화폐 지갑을 살펴보기 시작했습니다. 저는 암호화폐 전문가는 아니지만 초보자도 아닙니다. 내 지갑으로는 카지노에서만 입금하고 이체를 받아온 것으로 알고 있습니다. 그리고 환승도 많지 않습니다. 그래서 먼저 위험한 전송을 추적하는 다양한 암호화폐 추적기를 검색했습니다. 나는 카지노로의 이체를 모두 입력했는데 둘 다 위험이 낮은 것으로 표시되었습니다. Google에서 찾은 이 추적기는 무료였으며 아마도 더 정교한 추적기를 사용하고 있을 수도 있지만 이제 이 문제의 두 번째 부분은 매우 이상하여 의심이나 위험한 전송에 대한 논리가 없음을 보여줍니다. 따라서 첫 번째 예금은 위험하지 않은 반면 두 번째 예금은 위험하지 않았습니다. 그런데 재미있는 점은 BYC에서 이체를 할 때 지갑 "A"(내 지갑)에서 나온 자금이 BTC 지갑 "B"에 도달하고 변경 사항(지갑 "A" 잔액과 이체의 차이)이 발생한다는 것입니다. 내 지갑인 'C' 지갑으로 돌아왔습니다. 그리고 두 번째 입금은 해당 특정 지갑 'C'에서 다시 상대방의 'D' 지갑으로 이루어졌고, 거스름돈은 내 지갑이 되는 'E' 지갑으로 반환되었습니다. 복잡하게 들리겠지만, 이 불만 사항을 확인하는 사람이 암호화폐에 대한 지식이 거의 없다면 내 요점이 무엇인지 쉽게 이해할 것입니다. 그리고 나는 그들에게 모든 것을 설명하려고 노력했지만 대답하기 전에 말했듯이 그것은 그들의 최종 결정입니다. 그리고 누군가 적어도 15분 정도 시간을 투자했다면 여기에는 아무런 문제가 없다는 것을 알 수 있을 것이라고 확신합니다. 그러나 일반적으로 그것은 카지노의 관심사가 아닙니다. 나는 필요할 때마다 전송할 수 있는 카지노와의 모든 통신을 갖고 있습니다.
친애하는 샌두심님,
불만사항을 제출해 주셔서 대단히 감사합니다. CazWin Casino와 관련된 문제로 인해 안타깝게 생각합니다.
귀하의 상황을 더 잘 이해하고 해결할 수 있도록 몇 가지 추가 정보를 제공해 주시겠습니까?
이 문제와 관련된 커뮤니케이션이나 문서가 있는 경우 다음 주소로 전달해 주세요. petronela.k@casino.guru .
가능한 한 빨리 이 문제를 해결하는 데 도움을 드릴 수 있기를 바랍니다.
답변해 주셔서 미리 감사드립니다.
친애하는,
페트로넬라
안녕하세요,
나는 카지노와 주고받은 모든 이메일을 전달했으며 모든 대화가 거기에 있습니다. 또한 두 개의 실시간 채팅 내용을 전달했습니다.
6월 21일에 입금하고 당일 출금을 요청했습니다. 그리고 위험한 이체와 그 밖의 모든 것에 관한 연락이 6월 25일에 이루어졌는데, 그때 내 돈이 압수되었다는 사실을 알게 되었습니다.
6월 25일 저녁에 인출 금액을 환불 받았음을 확인할 수 있으므로 최소한 예치금을 갚았기 때문에 완전한 사기꾼은 아닙니다. 그러나 여기에서도 그것은 완전히 공평하지 않았습니다. 입금된 금액은 301.44 EUR, 80.36 EUR(입금은 BTC를 통해 이루어짐)인데 환불을 위해 USDT trc20 지갑을 제시해 달라고 요청했습니다. 그렇게 했지만 그들은 두 번의 별도 이체로 301.44 USDT와 80.36 USDT를 돌려받았습니다. 예금 통화가 EUR이고 USDT로 지급받았기 때문에 입금한 것보다 적다고 설명하려고 했는데 어제 환율에 따라 7.5% 차이가 나지만 그들은 뭔가 혼란스러운 답변을 했고 마지막 이메일 이후 전혀 답장이 멈췄습니다. 하지만 내가 전달한 이메일에서 이 모든 대화를 볼 수 있습니다. 이 7.5% 차이는 그다지 중요하지 않습니다. 가장 중요한 것은 내 잔고가 930유로였는데 그들은 이것을 가져갔습니다.
필요한 모든 정보를 제공해 주신 sandussim님께 진심으로 감사드립니다. 이제 귀하의 불만사항을 제 동료 Michal( michal.k@casino.guru ) 누가 당신을 도와줄 것인가. 귀하에게 행운이 있기를 바라며 가까운 시일 내에 귀하의 문제가 만족스럽게 해결되기를 바랍니다.
안녕하세요 sandussim 님,
저는 Michal이고 귀하의 불만 사항을 접수했습니다. 나는 이 사건을 검토했으며 이 문제에 대해 더 많은 정보를 제공하기 위해 카지노에 연락하겠습니다.
CazWin Casino를 대화에 초대하고 싶습니다.
CazWin 카지노님께,
잠재적인 돈세탁으로 플레이어의 예금을 신고하는 것과 관련된 자세한 내용을 제공해 주실 수 있습니까? 두 건의 입금이 일반적인 방식으로 이루어진 것으로 알고 있는데, 이러한 결정을 내린 이유를 알고 싶습니다. 게다가 정상적으로 입금된 보증금으로 플레이어가 당첨되었는데, 왜 압수되었는지 궁금합니다. 또한 플레이어의 입금액이 처음에 입금된 것과 동일한 통화(BTC)로 반환되지 않은 이유를 알고 싶습니다. 이 문제에 대한 명확한 설명을 부탁드립니다. 이 정보를 공개적으로 공유할 수 없는 경우 다음 주소로 저에게 보내주십시오. michal.k@casino.guru
친애하는 샌두심님,
귀하의 상황에 대해 카지노 담당자와 자세히 논의한 후 제공된 모든 정보와 증거를 주의 깊게 검토했습니다. 유감스럽게도 우리는 카지노가 취한 조치에 동의해야 합니다. 이전에 카지노 팀으로부터 통보받은 바와 같이, 귀하의 예금은 AML 검사 중에 자금 세탁 활동과 잠재적으로 연결되어 있는 것으로 표시되어 AML 프로세스를 통과하지 못했습니다. 결과적으로, 다른 지갑에서 입금한 금액이더라도 상금을 받을 수 없습니다. 그럼에도 불구하고 카지노 팀은 귀하의 예치금을 환불했음을 확인했으며 이는 적절한 조치라고 생각합니다. 귀하의 예금은 처음에 입금된 것과 동일한 통화인 BTC 및 USDT로 반환되었으므로 환율 불일치에 대해 논의할 여지가 없습니다.
이러한 상황에서는 더 이상 도움을 드릴 수 없음을 알려드리게 되어 유감스럽습니다. 따라서 이 불만사항은 거부됩니다. 카지노는 이 경우와 같은 AML 정책 위반에 관해 엄격한 정책을 유지합니다.
이번 기회에 더 많은 도움을 드리지 못해 죄송합니다.
친애하는,
미갈
카지노 전문가
