hirokann0525 님과 Peter님께,
이 사건에 관한 우리의 결정을 밝히고자 합니다. 이 사건은 우리 플레이어에 의해 철저하게 설명되었지만 우리를 대신하여 요청된 이용 약관은 생략되었습니다.
AML 정책 및 절차(https://www.cosmoswin.com/i/aml?lang=en)에 따라 당사는 사기 행위로 간주하는 행위 또는 "의심스럽다"고 표시하는 행위를 명확하게 정의합니다. 여러 매개변수의 조합:
- 예금의 가치
- 계정에서 사용할 수 있는 예금/자금 규모에 비해 게임 플레이가 거의 없음을 감지합니다.
- 특히 나머지 위험 플래그와 함께 고위험 결제 방법(암호화폐 결제 시 항상 고려 사항)입니다.
이 정책은 2022년부터 시행되었으며 계정 생성 시 hirokann0525 에 의해 승인되었습니다.
플레이어가 제공하는 게임 활동이 정확하지 않다는 점을 지적하고 싶습니다.
당사 시스템의 사기 경고에 따라 사기 관리 정책(https://www.cosmoswin.com/i/aml?lang=en)에 따라 당사는 다음과 같은 조치를 취합니다.
• 위에 설명된 실사 프로세스에 따라 추가 KYC 문서를 요청합니다(이 경우에는 관련 없음).
• 플레이어 계정의 자금을 동결합니다. (첫 번째 단계에서는 이 작업을 수행하지 않기로 결정했습니다)
• 당첨을 취소하고 계좌에 입금된 금액을 환불합니다. (AML 위반 가능성에 대한 대응 1단계)
• 플레이어 계정을 폐쇄합니다.
• 플레이어 IP, 장치 및/또는 지불 계정을 블랙리스트에 추가합니다.
• MLRO가 관련 AML 당국에 보고합니다.
우리는 플레이어가 다른 곳에서 플레이하기로 결정한 경우 즉시 돌려주겠다고 제안한 상금과 입금액을 압수했습니다. 이런 일이 계속되면 다음 단계는 자금 동결, 계정 폐쇄, 계정과 관련된 IP 차단이 될 것이라고 플레이어에게 경고했습니다.
당사의 사기 시스템은 플레이어와 관련된 추가 플래그(IP 제휴, 트래픽 소스의 행동 패턴 등)를 제기하여 추가 조사를 진행하고 있지만 이 계정에 대한 추가 조치를 취하기에는 충분하지 않다고 판단했습니다.
이용 약관 및 운영 정책(KYC, AML, 보너스 및 지급 정책)에 따라 정기적이고 즐거운 게임 플레이를 위해 hirokann0525를 카지노에 오신 것을 기쁘게 생각하며 Casino Guru가 건강하고 즐거운 환경을 만들기 위한 우리의 노력을 이해해 주시기를 바랍니다. 우리는 온라인 카지노 공간에서의 여정에서 가치 있고 충실한 장기 플레이어를 지원할 수 있습니다.
친애하는,
안나
코스모스윈팀
Dear hirokann0525 and Peter,
Allow us to shade light on our decision regarding this case. The case has been described in a thorough manner by our player however the Terms of Use which have been invoked on our behalf are left out.
According to our AML Policy & Procedures (https://www.cosmoswin.com/i/aml?lang=en) we clearly define what we consider Fraudulent Activity or what we flag as "suspicious", it being a stand alone action or a combination of multiple parameters:
- value of deposits
- detection of little gameplay in comparison to the size of deposits/funds available on the account.
- high-risk payment methods (which is always the consideration for crypto payments) especially together with the rest of the risk flags.
This policy has been in place since 2022 and has been accepted by hirokann0525 upon account creation.
We would like to point out that the gaming activity given by the player is not accurate.
Based on the fraud alerts in our system and as per our Fraud Management policy (https://www.cosmoswin.com/i/aml?lang=en) in such case we take the following actions:
• Request additional KYC documentation in accordance with due diligence processes described above (not relevant in this case)
• Freeze funds in the player account; (decision has been made not to do this as a first step)
• Cancel winnings and refund the deposits in the account; (Step 1 from our response to potential AML breach)
• Close the player account;
• Blacklist the players IP, device and/or payment account;
• Reporting to relevant AML authorities by the MLRO.
We have confiscated winnings and reverted deposit amount which we offered to send back immediately in case the player decides to play somewhere else. We warned the player that if this continues, our next steps will be to freeze funds, close account and block IPs related to the account.
Please note that our fraud system has raised additional flags related to the player (IP affiliation, behavior patterns from the traffic source, etc) which we are further investigating however we have decided they are not sufficient for further action towards this account.
We are happy to welcome hirokann0525 in our casino for regular and enjoyable game play in line with our Terms of Use and operational policies ( KYC, AML, Bonus and payout policies) and we hope Casino Guru understands our effort to create a healthy and enjoyable environment where we are able to support our valuable and loyal long-term players in their journey in the online casino space.
Best regards,
Anna
Cosmoswin Team
자동 번역: