친애하는 루이스,
특정 활동이 발생한 후에만 관련이 있는 고객 정보를 요청하도록 요구하는 고객 활동에 대한 다양한 플래그와 트리거가 있습니다. 이전에 합리적으로 요청할 수 있었던 정보를 요청하지는 않지만, 경우에 따라 추가 정보가 필요한 계정이 개설된 후 문제가 강조 표시될 수 있습니다. 이러한 플래그 및 경고에 대한 특정 세부 정보를 공개적으로 공유하면 비효율적이며 잠재적으로 자금 세탁 방지 규정에 따른 요구 사항을 위반할 수 있습니다.
당사가 플레이어에게 이 정보를 요청할 가능성은 귀하가 처음 계정을 개설할 때 준수하기로 동의한 이용 약관에 포함되어 있습니다.
섹션 5: 예금
22. 체크카드와 Paysafe 카드로 입금하실 수 있습니다. 또한, 당사는 귀하의 휴대폰 청구서 또는 휴대폰 선불 계정에 요금을 적용하여 귀하의 계정을 충전할 수 있는 기능을 제공할 수 있습니다. 당사는 사전 통지 없이 언제든지 지불 기능을 철회하거나 제한할 수 있는 권리를 보유합니다. 모바일 네트워크 운영자 계약 조건을 위반하는 경우 이 시설을 사용할 수 없습니다. 귀하의 모바일 네트워크 운영자가 귀하의 미납 또는 이 시설의 오용에 대해 조언을 받거나 귀하의 운영자가 지불을 보류하거나 귀하의 미납 또는 이 시설의 오용이 합리적으로 의심되는 경우 귀하에게 다음 증거를 제공하도록 요청할 수 있습니다. 네트워크 운영자에게 지불하고 12개월 이상 이를 제공할 수 없는 경우 당사는 귀하의 계정을 폐쇄할 권리를 보유합니다. 이러한 상황에서 귀하의 계정이 폐쇄되면 귀하는 예치된 모든 금액을 잃게 되며 귀하의 계정에 있는 금액을 인출할 자격이 없습니다.
섹션 8: 출금
79. 당사는 "의심스러운 활동"(아래 섹션 12 참조)의 증거가 있는 경우를 포함하여 귀하의 계정을 폐쇄할 합당한 근거가 있는 경우(아래 섹션 9 참조) 베팅을 무효화하고 인출을 거부하거나 보류할 권리가 있습니다. 특히, 귀하의 사기 또는 사기 활동이 의심되거나 귀하의 신용 카드 또는 직불 카드를 사기로 사용하거나 분실한 결과로 귀하의 보증금이 다시 청구되는 경우 당사는 거부할 권리가 있습니다. 또는 귀하의 계정에서 인출을 보류하고 필요한 경우 귀하가 지불해야 하는 지불금을 합법적으로 징수합니다. 당첨금 지급을 위해 정확한 은행 정보를 제공하는 것은 귀하의 책임입니다. 정확한 은행 정보를 얻기 위해 귀하에게 연락하기 위해 합당한 노력을 기울일 것입니다.
80. 우리는 출금을 하기 전에 전화 요금 지불 증명서와 같은 기타 정보를 제공하도록 요청할 수 있습니다.
섹션 9: 계정 폐쇄 및 정지
귀하의 계정을 폐쇄 및 정지할 수 있는 당사의 권리
82. 당사는 다음과 같은 상황에서 계정을 폐쇄하거나 정지할 수 있는 권리를 보유합니다.
NS. 계정에 등록된 휴대폰 계정이 활성 상태가 아니거나 해당 모바일 네트워크에 의해 정지되거나 비활성화된 경우
씨. 계좌에 등록된 이름이 계좌에 입금할 때 사용한 결제 카드의 이름과 일치하지 않는 경우
NS. 계좌의 이름이 전화요금 고지서의 이름 또는 계좌에 입금하는 데 사용된 기타 입금 방법과 일치하지 않는 경우
NS. 플레이어가 (의도적이든 아니든) 다른 사람이 자신의 계정으로 플레이하도록 허용하거나 허용한 경우
엘. 전화 요금 또는 자금/재산 출처의 식별 또는 증명과 관련된 추가 정보를 요청했지만 플레이어가 이러한 정보를 제공하지 않은 경우 귀하의 계정은 일시 중지됩니다.
영형. "의심스러운 활동"이 합리적으로 의심되는 경우(아래 섹션 12 참조).
섹션 10: 보안
100. 당사는 향상된 실사 프로세스의 일환으로 사용된 지불 방법 및 자산 출처에 대한 증거와 같은 추가 문서를 제공하도록 귀하에게 요청할 권리가 있습니다. 또한 귀하가 계정을 등록하는 데 사용한 세부 정보와 관련된 추가 신원 증명을 요청할 수 있습니다. 이러한 추가 식별 정보는 기밀로 유지됩니다. 우리는 법에서 요구하는 것과 같은 특정 상황에서 귀하의 세부 정보를 공개할 권리가 있습니다. 본인 확인 절차에 대한 자세한 내용은 섹션 4에서 확인할 수 있습니다.
102. 귀하는 당사의 베팅 및 게임 제품에 대한 귀하 또는 제3자의 참여와 관련하여 사기, 공모, 고정 또는 기타 불법적인 활동에 관여해서는 안 되며, 귀하의 참여는 동일합니다. 당사는 이러한 행위가 발생할 경우 모든 베팅을 무효화하고 귀하의 계정을 폐쇄할 권리를 보유합니다.
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Dear Louise,
We have various flags and triggers for customer activity requiring us to request customer information that only becomes relevant once certain activity has taken place. Although we do not make requests for information which we could have reasonably requested earlier, in some instances issues may be highlighted after the accounts have opened, which require further information. Sharing specific details on these flags and alerts publically would make them ineffective and could potentially put us in breach of our requirements under Anti-Money laundering regulations
The possibility of us requesting this information from the player is covered in our terms and conditions which you would have agreed to adhere to when you first opened your account.
Section 5: Deposits
22. You may make a deposit by debit card and Paysafe Card. In addition, we may offer you a facility to top-up your Account by applying a charge to your mobile phone bill or mobile phone pre-pay account. We reserve the right to withdraw or limit any payment facility at any time and without notice. You may not use this facility if doing so is in breach of the terms of your mobile network operator agreement. If we are advised by your mobile network operator of your non-payment or misuse of this facility, or if payment is withheld by your operator or we reasonably suspect your non-payment or misuse of this facility, we may ask you to provide evidence of payment to your network operator and, if you have not been able to provide this for a period of 12 months or more, we reserve the right to close your Account. You will lose any amounts deposited and will not be entitled to withdraw any amounts in your Account if your Account is closed in these circumstances.
Section 8: Withdrawals
79. We reserve the right to void bets and refuse or withhold a withdrawal where we have any reasonable grounds for closing your Account (see Section 9 below), including where there is evidence of "suspicious activity" (see Section 12 below). In particular, if we suspect fraud or fraudulent activity on your part, or any of your deposits are charged back to us as a result of (alleged) fraudulent use, or loss, of your credit or debit card, we reserve the right to refuse or withhold a withdrawal from your Account and, if necessary, to lawfully collect any payments owed by you. It is your responsibility to provide correct bank details for winning payments. We will make reasonable efforts to contact you to obtain correct bank details.
80. We may ask you to provide other information, such as proof of payment of a phone bill, before we make a withdrawal payment.
Section 9: Closing and Suspending Accounts
Our Rights to Close and Suspend Your Account
82. We reserve the right to close or suspend an Account in any of the following circumstances:
b. If the mobile phone account registered on an Account is not active, is suspended or is disabled by the relevant mobile network;
c. If the name registered to an Account does not match the name on the Payment card(s) used to make deposits into the Account;
d. If the name on the Account does not match the name on the phone bill or any other depositing method used to make deposits into the Account;
i. If the Player has allowed or permitted (intentionally or unintentionally) someone else to play on his/her Account;
l. Where we have requested additional information relating to identification or proof of payment of a phone bill or source of funds/wealth and the Player has failed to provide such information your account will be suspended.
o. Where we reasonably suspect "suspicious activity" (see Section 12 below).
Section 10: Security
100. We reserve the right to ask you to provide us with additional documents as part of our Enhanced Due Diligence process such as proof of the payment method used and source of wealth. We may also request further proof of identification relating to the details you have used to register your Account. Any such additional identification will be kept confidential. We further reserve the right to disclose your details, under certain circumstances such as those required by law. Further details on our identity verification procedure can be found in Section 4.
102. You shall not be involved in any fraudulent, collusive, fixing or other unlawful activity in relation to your or third parties’ participation in any of our betting and gaming products and shall not use any software-assisted methods or techniques or hardware devices for your participation in the same. We hereby reserve the right to invalidate any betting in the event of such behaviour and close your account.
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