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잘못된 판매자 카테고리 코드를 사용하는 Curaçao 라이선스가 있는 도박 웹사이트에 대한 질문 (413 페이지)

 다음 사람에 의해 작성됨: kirekin
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nicolaevadrian750

저는 이것을 하려고 하는데, 특정 회사의 AML 위반에 대한 이메일 주소를 찾는 것이 어렵습니다. 이미 이것을 한 다른 사람들의 목록을 만들 수 있다면 도움이 될 수 있습니다.

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AmyGee07

그들은 확실히 그런 정보를 제공하지 않으려고 최선을 다하고 있습니다. 회사에 압력을 가할 수 있는 명확한 신호입니다. 그들이 진짜로 규정을 준수하는 회사라면 문제가 없을 텐데요?!

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체코 당국에 다음 주소로 편지를 보내세요:

제가 쓴 내용은 다음과 같습니다.


Hashtrix Sro에 대한 공식 불만 – 조사 요청


친애하는 체코 당국


{나의 데이터}


저는 체코 및 EU 금융 규정을 위반할 가능성이 있는 Hashtrix Sro(주소: Vlkova 532/8 Praha, Hlavní město Praha, 130 00 Czech Republic, 등록 번호: 07225644)에 대한 귀하의 개입을 공식적으로 요청하고자 글을 쓰고 있습니다.


### 문제 요약


저는 최근 회사 플랫폼을 통해 거래를 진행하여 퀴라소에 있는 불법 카지노 계좌에 자금을 추가했습니다. 저는 일반적으로 그 카지노로 자금을 보낼 수 없습니다(제 은행은 MCC 코드에 따라 도박과 관련된 모든 거래를 차단하기 때문입니다). 또한 이러한 지불은 자금이 궁극적으로 EU 외부로 불법 사업으로 향하기 때문에 고위험으로 표시되어야 합니다.


Hashtrix Sro가 적절한 라이선스 없이 운영되는 불법 온라인 도박 플랫폼의 결제 처리업체로 운영되고 있다는 것을 알게 되었습니다. 제가 지불한 카지노는 쿠라사오에 있는 https://www.luckyones.com/입니다. 카지노 웹페이지의 거래 증빙을 첨부하여 체코 회사 hashtrix에 제가 한 실제 지불과 연결할 수 있도록 하겠습니다.


해당 회사는 다음을 포함한 의심스러운 재정 관행에 관여했습니다.


1. **무면허 도박사업자의 거래 처리**

- 해당 회사는 처리되어서는 안 될 도박 거래에 대한 지불을 중개했습니다.


2. **KYC/AML 점검 실패**

- 이는 범죄 수익의 합법화 및 테러 자금 조달에 대한 선택적 조치에 관한 법률(법률 제253/2008호)을 위반합니다.

- 회사는 고위험 거래를 처리함에도 불구하고, 내 신원 및 수신 당사자의 신원을 제대로 확인하지 않았습니다.


3. **잘못된 MCC 코드 사용(거래세탁)**

- 결제 수단에 도박 차단이 활성화되었습니다.

- 이러한 사실에도 불구하고 Hashtrix Sro는 도박 관련 거래를 처리했으며, 이는 제한을 우회하기 위해 의도적으로 지불을 잘못 분류했음을 의미합니다.

- 이로 인해 사기 행위 및 거래 세탁에 대한 심각한 우려가 제기됩니다.


4. **Hashbon과 Exchmatrix의 회피적이고 오해의 소지가 있는 응답**

- 저는 처음에 Hashbon에게 연락했습니다.

https://hashbon.com/, 내가 지불한 플랫폼. 그들은 Hashtrix Sro와 연결되어 있지 않다고 거짓으로 주장했습니다.

- 직접 답변하는 대신 연락하라고 지시했어요. 그리고 (https://exchmatrix.com/의 연락처 이메일입니다.)

- Exchmatrix는 불법 도박 거래의 관문으로 사용된 것으로 알려진 또 다른 체코 플랫폼입니다.

- 이러한 기만적인 방향 전환은 책임에서 벗어나 실제 자금 흐름을 모호하게 하려는 시도로 보입니다.


### 자금세탁에 대한 우려


해당 회사는 승인되지 않은 결제를 용이하게 하는 것 외에는 실제적인 사업적 목적이 없는 여러 개의 의심스러운 웹사이트를 운영합니다.


- https://hashbon.com/

- https://exchmatrix.com/


이러한 스켈레톤 웹사이트는 작동하지 않지만 공식적으로는 Hashtrix Sro와 연결되어 있습니다. 이는 이 회사가 가짜 플랫폼을 통해 자금을 흘려보내 자금 세탁 활동에 관여하고 있을 수 있음을 강력히 시사합니다.


### 결제 세부 정보


저는 VISA 카드 416598XXXXXX0845**를 통해 7건의 거래에 걸쳐 총 €3,290을 지불했습니다. 이러한 거래는 적절한 KYC 및 AML 검사가 수행되지 않았음에도 처리되었기 때문에 체코 및 EU 금융 규정에 따라 불법입니다.


### 공식 요청


이러한 위반 사항의 심각성을 고려하여 귀하 기관에 다음을 촉구드립니다.


1. Hashtrix Sro, Hashbon, Exchmatrix가 허가받지 않은 도박 거래와 잠재적인 자금 세탁에 연루된 사실을 조사합니다.

2. 회사의 KYC 및 AML 규정 준수 여부를 평가하십시오. 회사의 현재 관행은 체코와 EU 금융법을 위반하는 것으로 보입니다.

3. 회사가 관련 당사자 둘 다를 확인하지 못하고 불법 거래를 처리하여 법을 위반했으므로 불법 거래에 대한 환불을 보장합니다.

4. 이 불만 사항을 접수했음을 확인하고 내 측에서 추가로 필요한 조치가 있는지 알려주십시오.


참고로, Hashtrix Sro, Hashbon, Exchmatrix와의 전체 통신 내역과 지불 확인을 첨부합니다. 또한 인터넷에서 찾은 기존 주문도 첨부합니다. 같은 회사입니다. 귀사가 재정적 성실성과 소비자 권리를 옹호하기 위해 필요한 조치를 취할 것으로 믿습니다.


귀하의 확인과 추가 안내를 기대합니다. 다시 한 번 말씀드리지만, €3290의 환불에 관심이 있습니다.


저는 다양한 국가에 대한 구체적인 정보를 도와드릴 수 있습니다. 필요한 정보가 무엇인지 알려주십시오.

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tamiirender


체코를 위해

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Quickbit 지불은 실제로 Coinshop Lithuania에 이루어졌습니다. Quickbit Sweden에서 답장을 보내면 리투아니아 회사가 실제로 연루되었다는 사실에서 주의를 돌리고 있으며, 스웨덴 회사는 귀하와 아무런 관련이 없으므로 손을 씻을 수 있습니다. Quickbit 응답은 무시하고 Coinshop 연락처 이메일로 직접 보내세요. 환불을 위해 리투아니아 고객 보호에 불만을 제기했습니다( ) 및 리투아니아 AML 규제 기관에 . 지금 당장 연락하세요.

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nicolaevadrian750

저는 실제로 Coinshop Fomiline UAB라는 거래와 관련하여 은행에 비슷한 시나리오를 지적했는데, 제 지불금이 은행 약관에 따라 예상했던 것과 다른 국가로 갔습니다. 이 경우 저는 성공적으로 환불을 제기했습니다. 아마도 Goriwire에 대해서도 같은 길을 갈 것입니다.

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작성자 Bbpaul 삭제되었음
nicolaevadrian750

그들은 모두 QuickBit의 자회사입니다. BitSent와 GoriWire의 이메일이 있나요?

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저는 Algobuy Crypto UAB(리투아니아 빌니우스 LT-09303 Žalgirio 90-100에 위치, 등록 번호 305987883)가 리투아니아와 EU 금융 규정을 위반할 가능성과 관련하여 귀하의 개입을 공식적으로 요청하기 위해 이 글을 쓰고 있습니다.


### 문제 요약

저는 최근 온라인 도박이 불법인 국가의 플레이어가 불법 카지노로 지불을 보낼 수 있도록 하는 회사 플랫폼을 통해 거래를 수행했습니다. Algobuy Crypto UAB는 적절한 라이선스 없이 운영되는 불법 온라인 도박 플랫폼의 지불 처리업체로 운영되고 있다고 합니다. 대부분의 수신 카지노는 CURACAO 라이선스를 가지고 있습니다.


해당 회사는 다음을 포함한 의심스러운 재정 관행에 관여했습니다.


1. 무면허 도박사업자의 거래처리

- 이는 리투아니아 공화국 게임법(No. IX-325) 위반에 해당합니다.

- 해당 회사는 리투아니아 법에 따라 처리되어서는 안 되는 도박 거래에 대한 지불을 중개했습니다.


2. KYC/AML 체크를 실시하지 않음

- 이는 자금세탁 및 테러자금조달방지법(제8-275호)을 위반합니다.

- 회사는 고위험 거래를 처리함에도 불구하고, 내 신원 및 수신 당사자의 신원을 제대로 확인하지 않았습니다.


3. 잘못된 MCC 코드 사용(거래세탁)

- 결제 수단에 도박 차단이 활성화되었습니다.

- 이러한 사실에도 불구하고 Algobuy Crypto UAB는 도박 관련 거래를 처리했으며, 이는 제한을 우회하기 위해 의도적으로 지불을 잘못 분류했음을 의미합니다.

- 이로 인해 사기 행위 및 거래 세탁에 대한 심각한 우려가 제기됩니다.


4. 스웨덴 회사의 회피적이고 오해의 소지가 있는 답변

- Algobuy Crypto UAB에 연락한 후, Algobuy Crypto UAB와 동일한 소유자가 있는 스웨덴의 다른 법인(Quickbit)에서 답변을 받았습니다. 저는 이 스웨덴 회사와 계약 관계가 없고 지불한 금액도 없습니다.

- 이는 리투아니아 법에 따라 책임을 회피하려는 의도적인 시도로 보입니다.


### 자금세탁에 대한 우려

해당 회사는 승인되지 않은 결제를 용이하게 하는 것 외에는 실제적인 사업적 목적이 없는 여러 개의 의심스러운 웹사이트를 운영합니다.


- https://www.coinshop.work/

- https://www.cryptmarket.eu

- https://coinexc.eu/

- https://coinpin.eu/

- https://litpay.io/

- https://coinpond.net/


이러한 스켈레톤 웹사이트는 작동하지 않지만 공식적으로는 Algobuy Crypto UAB에 연결되어 있습니다. 이는 회사가 가짜 플랫폼을 통해 자금을 흘려보내 자금 세탁 활동에 관여하고 있을 수 있음을 강력히 시사합니다.


### 공식 요청

이러한 위반 사항의 심각성을 고려하여 귀하 기관에 다음을 촉구드립니다.


1. Algobuy Crypto UAB가 허가받지 않은 도박 거래와 잠재적인 자금 세탁에 연루된 사실을 조사합니다.

2. 회사의 KYC 및 AML 규정 준수 여부를 평가합니다. 회사의 현재 관행은 리투아니아와 EU 금융법을 위반하는 것으로 보입니다.

3. 회사가 관련 당사자 둘 다를 확인하지 못해 거래가 불법이었으므로 800유로를 즉시 환불해 주십시오.

4. 이 불만 사항을 접수했음을 확인하고 내 측에서 추가로 필요한 조치가 있는지 알려주십시오.


참고로, 저는 Algobuy Crypto UAB와 그들의 담당자들과의 전체 커뮤니케이션 내역을 첨부합니다. 저는 귀사가 재정적 성실성과 소비자 권리를 옹호하기 위해 필요한 조치를 취할 것이라고 믿습니다.


귀하의 이메일 수신 확인과 추가 안내를 기다리겠습니다.

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AmyGee07

이 둘은 실제로 자회사입니다. 당신이 옳습니다. 당신의 경우, 스웨덴 당국에 문의하세요.

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Bbpaul

GoriWire 이메일:



찾았어요!

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AmyGee07

고리와이어는 실제로 무엇을 판매하나요?

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작성자 Bbpaul 삭제되었음
AmyGee07

거의 다 왔어요. Goriwire 공식 웹사이트는 https://blocksea.org/인 것 같아요.

내 은행 거래 내역서에 적힌 공식 고리와이어 주소는 로치 135라고 적혀 있습니다.

이는 blocksea.org 웹사이트 하단에서 발견되는 공식 주소와 일치합니다 👍🏻

그들은 디지털 화폐를 판매합니다.

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Bbpaul

Boxblock도 GoriWire입니다. 저는 그들의 세부 정보를 살펴봤는데, 여러 사이트가 있을 수도 있습니다.

자동 번역:
Bbpaul

Blocksea 이메일은 모두 전달되지 않고 돌아왔습니다.

자동 번역:
AmyGee07

네, 알아챘습니다. 저는 그들의 데이터 보호 이메일로 GDPR을 보냈는데, 그것도 전달되지 않고 돌아왔습니다. 사기꾼들. Boxblock 이메일은 유효한가요?

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Bbpaul

Boxblock은 훌륭한 성과를 거두었습니다.

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nicolaevadrian750

skinsonly와 gamingstore를 처리한 사람을 아는 사람? 아 그리고 ADPOINT buissness solutions

EDUNTAGE 부탁드립니다. 감사합니다.

저자에 의해 편집됨
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이것이 사람들에게 도움이 될 수도 있을 것 같아요


https://www.facebook.com/share/v/19PjS1jF7d/?mibextid=wwXIfr

저자에 의해 편집됨
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