Vulkan Vegas 카지노에 문제가 있습니다. 금액을 입금하면 직접 제3자에게 가는 것이 아니라 제3자에게로 가는 것입니다.
예:
타원(탈린)
IBOXBANK(우크라이나)
게임 지미
돈세탁 의혹이 제기되지 않습니까?
Bwin이나 Unibet에서 플레이하면 바로 회사로 연결됩니다.
이 경우 추적할 수 없는 회사로 이동합니다.
유럽 연합에서는 자금 세탁을 매우 심각하게 받아들이고 있습니다. 알면서도 보고하지 않으면 감옥에 가게 됩니다.
채팅에서는 괜찮다고 했지만 나는 매우 의심스럽습니다.
비슷한 일을 겪은 사람이 있습니까? 경찰서에 가야할지 모르겠습니다.
안녕하십니까,
당신은 이미 이것에 대해 카지노에 물어본 적이 있습니까?
나는 이것이 최고의 시작이 될 것이라고 생각한다. 어떤 소식이든 친절하게 알려주세요.
Vulkan Vegas는 그것이 완전히 합법이라고 말하고 제 변호사는 돈세탁이라고 말합니다. 경찰서 가기 싫은데 은행계좌로 환불을 요청할지 경찰서에 갈지 알아두면 좋을 것 같아요.
안녕하십니까,
나는 이것이 꽤 정상적이라고 말하고 싶다. 많은 카지노가 제3자 결제 제공업체의 모든 거래를 처리하며 이것이 일종의 자금 세탁 증거라고 감히 말할 수 없습니다.
예를 들어, 일부 예약 앱이나 웹을 통해 휴가 비용을 지불하는 경우 지불 영수증은 매번 동일하지 않으며 현지 지불 제공업체에 따라 다를 수 있습니다.
MasterCard는 거래 세탁을 "상인이 다른 상인을 대신하여 결제 카드 거래를 처리하는 행위"로 정의합니다. 또한 이 접근 방식을 팩터링, 트랜잭션 집계 또는 무단 집계라고 합니다. 의심스러운 거래의 흔적을 숨기기 위해 돈세탁 계획의 일부로 사용될 수 있습니다.
"결제 프로세서" 또는 "결제 집계자"라고 하는 거래를 처리하는 전문 회사를 이용하는 것은 완전히 정상적인 관행입니다.
예를 들어 제가 Visa Debit(EUR)로 Pinnacle에 지불한 $200가 어떻게 되는지 보여드리겠습니다(스크린샷 참조).
나는 그것이 Curacao의 카지노이고 Antilephone의 라이센스를 받은 카지노라는 것을 알 필요조차 없습니다.
우리는 8개월 동안 조사를 해왔고 Curacao의 온라인 카지노 전문가인 Curacao에 변호사가 있습니다.
위의 것보다 훨씬 더 분명한 예를 보여 드리겠습니다.
두 거래 모두 1bet.com에서 이루어집니다.
사이트에서 EUR/USD만 결제 가능
1bet.com 거래(역시 마스킹됨)는 리투아니아로 갔고, 두 번째 거래는 중국으로 갔고 중국 위안화로 인출되었습니다.
Netflix가 있고 10분이면 Netflix로 이동하여 다큐멘터리 Bringing Down Wirecard를 보려면 15:02로 스크롤합니다. 영화는 시스템을 정확하게 설명합니다.
불행히도 지금은 그 이상을 말할 수 없지만 그보다 더 나쁩니다.
EU 회원국에서 운영 및 등록된 카지노는 애그리게이터를 동일한 방식으로 사용하더라도 이를 수행하지 않습니다.
좋아요,
우리 둘 다 상당히 다른 상황에 대해 이야기하고 있었던 것 같습니다. 적어도 저는 그랬지만 지금은 귀하의 요점을 이해합니다. 🤔
역외 회사에서 어떻게 흐르는지 정확히 모르겠습니다. Netflix 팁에 감사드립니다. 곧 사용하겠습니다.
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