포럼불만 토론잘못된 판매자 카테고리 코드를 사용하는 Curaçao 라이선스가 있는 도박 웹사이트에 대한 질문

잘못된 판매자 카테고리 코드를 사용하는 Curaçao 라이선스가 있는 도박 웹사이트에 대한 질문 (33 페이지)

1 년 전 다음 사람에 의해 작성됨: kirekin
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Bibble58
5 개월 전

예, 마찬가지였습니다.

예, 감히 보냈습니다. 수백 개의 카지노에 신분증과 거주 증명서를 보냈는데 왜 안 됩니까? 이를 통해 그들이 할 수 있는 일은 많습니다. CV 등으로 완전한 은행 정보를 요청하거나 은행에 로그인하는 경우 잘못될 수 있습니다.

KYC는 "귀하의 고객을 안다"는 의미입니다. 즉, 고객은 귀하가 누구인지 확인하기를 원하거나 확인해야 합니다. 그들이 작성한 내용은 귀하가 사기를 저지른 이력이 없는지 확인하고 싶다는 것입니다. 이는 두 가지 방법으로 수행할 수 있습니다. 하나는 범죄 기록을 요청하는 것인데, 실제로 그렇게 할지는 의심스럽습니다. 두 번째는 일부 결제 기관이 지불 거절을 요청하는 사람들의 공통 기록을 공유하고 보유하고 있기 때문에 해당 서비스를 차단할 수 있다는 것입니다. 따라서 그들이 귀하가 제출한 정보를 어떤 용도로든 사용할 수는 없으며, 일어날 수 있는 최악의 상황은 그들이 귀하의 서비스 사용을 차단하는 것입니다.

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Anonymized641
5 개월 전

조금만 다시 읽으면 대부분 스레드에 여러 번 포함되어 있으며 그들 중 누구도 내 이메일에 응답하지 않았지만 PTXO에서 13건, IWC에서 1건의 거래에 대해 답장을 받았습니다.

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Nille
5 개월 전

헛소리에 서명하지 마십시오. 신분증을 통해서만 본인을 확인하세요. Bankid를 사용하는 경우 서명해야 하는 내용이 무엇인지 알 수 없습니다.

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DynamoHarry
5 개월 전

내가 말했듯이, 그것은 당신이 정직하고 싶은지, 아니면 거짓말을 하고 사기를 저지르고 싶은지에 달려 있습니다.

두 번째 옵션에서는 이러한 이름을 검색합니다. 예를 들어 부동산 임대 농장을 다루는 Keygo.io라는 사이트를 찾았습니다. 그런 다음 은행에 보여줄 수 있는 문서를 준비하고 해당 서비스에 대해 SEK x를 지불했지만 이메일로 영수증이나 확인을 받지 못했다는 내용을 우편으로 보내십시오. 매일 같은 유형의 이메일을 계속 보내서 왜 다른 지불금이 다른 "회사 이름"으로 갔는지 등을 물어보십시오. 그들이 응답하든 안 하든 상관없이 응답한다면 바보처럼 꾸며낸 이야기를 열심히 전개하십시오. 2~3주 후에 은행에 지불 거절을 요청하고 제품/서비스를 받지 못했다고 선택합니다. 증거로, 당신은 회사에 보낸 가짜 이메일을 가지고 있습니다.

작동할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다. 그럼에도 불구하고 은행이 귀하가 말한 내용이 아니라는 것을 증명하거나 귀하가 거짓말을 하고 있음을 증명하는 것은 거의 불가능합니다. 왜냐하면 이러한 사기 회사도 답변을 하지 않을 가능성이 높기 때문입니다.

또는 중간 방법을 시도합니다. 카지노에 지불한 금액이 사라졌거나 계정에 도착하지 않았다는 이메일을 많이 보내고 답변이 무엇이든 계속 청구하세요. 그리고 은행에 지불거절을 요청할 때 이를 근거로 활용하세요.

이렇게 하기로 결정한 경우에도 은행이 귀하의 사기 행위를 조사하고 적발할 수 있는 위험이 있다는 점을 인식해야 합니다. 귀하가 유죄 판결을 받을 만큼 충분히 입증할 수는 없지만 귀하의 계정을 해지하는 등의 조치를 취할 수 있다고 생각합니다.

따라서 위험을 감수할 가치가 있다고 생각한다면 스스로 생각하고 선택해야 합니다.

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Bibble58
5 개월 전

불행하게도 나는 이것에 대해 100유로의 거래만을 찾았습니다(환불이 옵션으로 보이는 몇 안 되는 거래 중 하나이기 때문입니다). 작년부터 다른 결제 제공업체를 통해 백만 개가 넘는 거래를 했기 때문에 매우 일반적입니다... 한 번 더 받으세요. Altpay를 통해 대부분의 거래가 이루어졌습니다. 그들은 여전히 조사 중이라고 답했지만 감히 희망조차 없습니다. 내 뜻대로 된다면 이 스레드에 있는 모든 사람에게 주변 팀을 초대하고 싶습니다. 😀 손가락이 교차했습니다!

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5 개월 전

여러 사람에게 지급한 Canapay는 이제 메일을 제거했습니다. 그들에게 연락하는 방법에 대한 다른 조언이 있는 사람이 있나요?

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5 개월 전
작성자 emil_erikzon 삭제되었음
5 개월 전

나도 그것을 얻었다. 신원증명서, 여권증명서를 보내셨나요?

이전에 플래시백을 읽었다면 필요하지 않았습니다.

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Nidd90
5 개월 전

네, 하지만 은행에서 그들이 에스토니아인이라는 것을 알았습니다. 그래서 나는 그들이 다른 에스토니아인 중 한 명과 합류했다고 가정합니다.

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phyyyy
5 개월 전

나도 보내지 않았고 감히 보내지도 않았습니다.

플래시백에서는 많은 사람들이 여권을 보내지 않고 환불을 받았습니다.

플래시백으로 가서 읽을 수 있습니다.



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Jasmon
5 개월 전

스레드를 연결할 수 있나요?

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Jasmon
5 개월 전

당신과 canapay에서 얻지 못하는 다른 모든 사람들에게, 그들은 그들을 제3자라고 생각하기 때문에 어쩌고 저쩌고, 그 수사는 불행히도 전혀 작동하지 않습니다. 도움이 필요하다면, 나는 거기에서 그것을 얻고 온라인 법률을 읽었습니다. , 나는 이용 가능한 대부분의 규정을 알고 있습니다.

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Bibble58
5 개월 전

전혀 보내지 말고 추가해야 합니다.



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salmonhell88
5 개월 전

도와주세요. 어떤 법적 또는 기타 주장을 사용하셨나요?

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BettyBetty
5 개월 전

아직 아무것도 없지만, 올바르게 설명하고 어떤 종류의 사업을 잃을 위험이 있는지 갚을 것인지에 대해 설명한다면 엄청나게 많은 준비가 되어 있습니다.

불화가 있나요?

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salmonhell88
5 개월 전

아니요, 하지만 내일 받을 수 있어요. 🙂

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5 개월 전

당신과 canapay에서 얻지 못하는 다른 모든 사람들에게, 그들은 그들을 제3자라고 생각하기 때문에 어쩌고 저쩌고, 그 수사는 불행히도 전혀 작동하지 않습니다. 도움이 필요하다면, 나는 거기에서 그것을 얻고 온라인 법률을 읽었습니다. , 나는 이용 가능한 대부분의 규정을 알고 있습니다.

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5 개월 전

내 것이 너무 오래되었고 이미 등록을 했고 세금을 납부했다고 그들이 주장한다면 어떻게 말하시겠습니까?

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BettyBetty
5 개월 전

Altpay에 대한 이메일이 있습니까?

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DynamoHarry
5 개월 전

https://www.flashback.org/t3046254

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Bibble58
5 개월 전

왜냐하면 그들이 내 이름, 성, 이메일 주소를 가지고 있고 내가 지불한 것이기 때문입니다. 왜 그들이 여권을 가지고 있어야 합니까?

안돼 윽 ..그럴 가치가 없어


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5 개월 전

이제 우리는 Zimpler가 검사에서 패할 것인지를 기다리고 있습니다. 그런 다음 우리는 함께 모여 변호사를 고용합니다. 20만원은 쉽게 올리겠습니다. zimpler가 작동했을 때 아마도 최소 500k를 잃었을 것입니다

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