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잘못된 판매자 카테고리 코드를 사용하는 Curaçao 라이선스가 있는 도박 웹사이트에 대한 질문 (333 페이지)

1 년 전 다음 사람에 의해 작성됨: kirekin
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743,207 개의 뷰 6,539 답글 |
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UserJ0193
16 시간 전

전화로 연락할 수 있나요? 여기에 너무 많은 글을 올리고 있다는 것을 알고 있습니다. 제 이메일은

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UserJ0193
16 시간 전

마지막 메시지를 받았는지 모르겠지만 우리는 분명히 같은 배에 타고 있고 여기에 너무 많은 글을 올리고 싶지 않습니다. 전화 통화를 할까요? Skype나 Teams를 통해? 제 이메일은 다음과 같습니다.

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작성자 Thisisbs 삭제되었음
Nasrin999
15 시간 전

그들은 단순히 그것이 도박 관련 거래라는 것을 알 수 없기 때문에 그렇게 하지 않을 것입니다. 그것이 바로 문제이고 이 주제가 존재하는 이유입니다. 많은 카지노는 은행에서 차단될 수 있고 수수료/위험이 더 높은 도박 거래를 피하기 위해 다른 이름과 코드의 지불 프로세서를 사용하고 있습니다.

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UserJ0193
15 시간 전

행운을 빌어요. 하지만 큰 기대는 하지 마세요. 이런 사건들은 법정에서 더 많은 기회를 얻을 수 있지만 제가 틀렸을 수도 있어요.

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Youssf
15 시간 전

저는 그렇게 생각하지 않지만, 영국 은행에서 이를 허용하는 건 전적으로 잘못된 일이라고 생각합니다.

우리는 영국 관할권 내에서 엄격한 절차를 갖고 있습니다

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9 시간 전

여러분, 바이트 뉴스에 대해 아는 사람 있나요?

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UserJ0193
7 시간 전

Santeda의 산하에서 어떤 카지노와 거래했나요? 또한 거래에 나타난 상인은 누구였나요? 저는 nikotpf를 받았고, Modulr이 계정을 호스팅한다는 것을 어떻게 알게 되었나요?

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Gojira7346
5 시간 전

전부 은행 송금이었기 때문에 오늘 정렬 코드와 계좌 번호를 사용하여 은행 계좌 확인을 했고 그렇게 해서 그들을 찾았습니다. 그들은 책임을 지지 않습니다 하하하 놈들. 저와 산테다 사이의 일인데, 저는 그놈의 연락처 주소가 없습니다. 저는 여전히 그들을 ombudsman에 신고하고, Modulr의 불일치와 AML 부족을 FOS에 신고할 것입니다.

또한, 저는 퀴라소에서도 전혀 없는 것으로 알고 있는 산테다스 면허증 사본이 정말 필요합니다. 누군가 이 사이트에 만료되었다고 올렸고, 누군가 공유해 달라고 간청합니다!!!

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Nasrin999
5 시간 전

그들은 그 이후로 면허를 갱신했는데, 제 기억으로는 8월 14일경이었던 것 같습니다. 하지만 퀴라소 면허였고, 그들이 말했듯이 "보류 중"인 동안에도 계속 운영을 했었습니다. 기본적으로 규제도 없고 면허도 없는 셈이죠.

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5 시간 전

그것을 증명할 만한 게 있나요?

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5 시간 전

이건 말도 안 돼요:


내가 Modulr에게 한 말은 이거다

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5 시간 전

이 문제가 완전히 해결되고 적절한 업데이트와 결과를 받을 때까지 모든 당사자(및 몇 명 더)를 CC에 다시 포함시키겠습니다.


오늘 오후 변호사와 면담한 후, 귀사의 이용 약관은 쿠라소와 같이 적절한 라이선스가 없는 관할권에 등록된 회사가 제공하는 도박과 같은 불법 활동에 계정을 사용하는 것을 명시적으로 금지한다는 말을 들었습니다. 특히 산테다는 자금 세탁(AML) 실패와 열악한 규제 관행에 대한 상당한 벌금을 포함하여 불이행에 대한 기록이 있습니다. 이러한 거래를 처리하기 위해 귀사의 서비스를 사용하면 불법 금융 활동을 방지하기 위해 엄격한 검사가 필요한 AML 의무 위반 가능성에 대한 심각한 우려가 제기됩니다.


GAMSTOP에 등록된 참여자로서, 저는 합법적으로 모든 도박 서비스에 접속하는 것을 금지당했어야 합니다. 배제 보호 조치를 시행하지 않는 것은 GAMSTOP과 영국 도박 규정에서 제공하는 의도된 보호를 위반하는 것입니다. 그러한 활동은 어떠한 상황에서도 발생하도록 허용되어서는 안 되었으며, 이는 귀하의 규제 의무 준수에 대한 상당한 우려를 제기합니다.


게다가 이 상황은 Wirecard 스캔들 동안 밝혀진 문제와 유사합니다. 감독의 부족과 부적절한 실사로 인해 상당한 사기 활동이 지속되었습니다. 규제된 기관으로서, 서비스가 이런 식으로 악용되는 것을 방지하기 위한 엄격한 조치를 마련해야 합니다. 당신의 눈에는 이 돈이 존재하지 않았을 겁니다, 맞죠?


제 변호사는 Andreas Andreou와 그의 팀을 Action Fraud와 National Crime Agency(NCA)에 신고하라고 강력히 권고했습니다. 그러면 그들이 플래그를 달고 앞으로 영국 정부나 규제 프레임워크와 교류하는 것을 금지할 수 있습니다. 또한, 저는 이 문제를 Financial Conduct Authority(FCA), Action Fraud(이미 미결 사건이 있는 곳), Financial Ombudsman에 보고하라는 촉구를 받고 있습니다.


아시다시피, 이 상황은 이미 귀사의 서비스를 통해 입금된 75,000파운드 이상에 대한 형사 소송으로 이어졌습니다. 저의 유일한 의도는 이 문제를 해결하고, 빚을 갚고, 제 인생을 계속해 나가는 것입니다.


이를 위해 저는 외부 기관의 개입 없이 합의 금액에 관해 우호적인 합의에 도달할 의향이 있습니다. 그러나 이 문제가 해결되지 않으면 공식적인 불만 제기와 법적 조치를 진행할 수밖에 없습니다.


이 이메일을 수신했는지 확인하고 영업일 기준 5일 이내에 답변해 주시기 바랍니다.

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5 시간 전

file FYI, 이 사람이 내 변호사야

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5 시간 전

난 계속 그 동료들에게 참조로 보냈고 그들은 화를 냈어요 😂😂


후속 이메일을 보내주셔서 감사합니다. 후속 이메일을 보내기 1분 전에 답장을 보냈기 때문에 아직 읽을 기회가 없었을 것 같습니다. 여기서 몇 가지 요점을 다시 말씀드리겠습니다. 또한 여기에 참조로 보낸 추가 연락처 중 일부를 삭제하지만, 이 문제를 심각하게 받아들이고 있다는 것을 보여주기 위해 COO를 포함한 관련 고위 경영진 연락처를 그대로 두었습니다. 그들은 이 사건을 알고 있고 최신 정보를 얻고자 하기 때문입니다(이 문제는 조직에서 가장 높은 수준에서 논의되었습니다).



첫째, 도박으로 인해 겪으신 어려움과 이것이 정신 건강에 미친 영향에 대해 진심으로 사과드립니다. 이것이 가져올 피해와 여러분이 처한 상황을 이해합니다.


해당 카지노 사용에 대해 제기하신 사항과 관련하여, Modulr의 입장과 정책에 따라 답변을 제공하고, 추가적인 맥락을 제공하고자 합니다. 이는 귀하의 상황을 축소하려는 것이 아니라, 귀하의 이메일에서 제기된 사항에 대해 명확한 답변을 제공하고자 하는 것입니다.



Modulr은 전자화폐 기관이며, EMI로서의 역할은 지불을 용이하게 하는 것이지만, 우리는 고객 사업의 서비스 약관이나 운영에 대해 책임을 지지 않습니다. 규제된 금융 기관으로서, 우리는 금융 범죄를 식별하고 중단할 책임이 있으며, 그렇게 하기 위한 강력한 통제를 갖추고 있습니다. 그러나 Modulr은 고객 서비스 사용으로 인해 발생한 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 여기에는 고객이 제공하는 온라인 도박 서비스에 참여하는 동안 발생한 손실이 포함됩니다.


당사의 고객 및 해당 고객과의 관계 또는 모든 운영 세부 사항에 관해 더 이상 논의하는 것은 부적절할 것입니다.


그럼에도 불구하고, 우리는 귀하가 제기한 모든 사항을 검토했습니다. 검토한 결과, Modulr에 대한 유효한 청구를 구성할 만한 사항은 없습니다. 해당 도박 사업체와 은행에 이 문제를 계속 추진하는 것이 좋습니다. 은행에서 추가로 지원을 제공할 수 있습니다.


이것이 당신이 찾고 있던 결과가 아닐 수도 있다는 점은 이해하지만, 이 설명이 사안에 대한 더 깊은 통찰력과 Modulr이 이 문제에 대해 취하는 입장에 관한 정보를 제공할 수 있기를 바랍니다.



그동안, 저는 아래에 저희의 불만 처리 정책을 제공했습니다. 여기에는 저희가 이와 같은 상황을 처리하는 방법과 해결/응답을 위한 기간이 설명되어 있습니다. 공유된 추가 맥락에 따라 이 이메일을 귀하의 불만에 대한 저희의 확인 및 해결로 수락해 주시기 바랍니다.

귀하에 대한 당사의 약속


Modulr에서는 모든 고객이 중요하며, 고객께는 언제나 공정하고, 빠르고, 정중한 서비스를 받을 권리가 있다고 믿습니다.


불만이란, 적격한 불만 제기자 또는 적격 불만 제기자를 대신하여 회사의 금융 서비스 제공 또는 제공 실패에 대해 구두 또는 서면으로 표현된 모든 불만을 말하며, 정당한 이유가 있는지 없는지 여부와 관계없이 표현된 불만을 말합니다.


귀하의 불만 사항을 접수하였으며, 아래에 자세히 설명된 불만 처리 절차에 따라 신속하고 효과적으로, 긍정적인 방식으로 처리하겠습니다.


모듈러 불만 처리 절차

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5 시간 전

나한테는 헛소리일 뿐이야


Modulr FS의 책임:

자금세탁방지(AML) 및 고객확인(KYC) 의무:

Modulr FS는 협력하는 사업체에 대한 철저한 실사를 실시하여 이들이 법적 및 규제 요건을 준수하는지 확인해야 합니다. 영국 고객에게 서비스를 제공하는 무면허 도박 사업체에 대한 지불을 고의로 처리하는 경우 AML 의무를 위반할 수 있습니다.

뭐라고 죄송하다고요?

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Gojira7346
5 시간 전

Sox는 잘못된 사람에게 답장했어요 ㅋㅋㅋ

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Nasrin999
5 시간 전

쿠라카오 게임 라이센스 웹사이트에 있습니다


https://www.gamingcontrolcuracao.org/en/133i348441001


이 PDF의 10페이지

https://gamingcontrol.spin-cdn.com/media/license_registry/20241219_241218_online_gaming_register.pdf

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5 시간 전

동료에게 참조로 보내는 건가요?


그들은 서비스를 사용하는 사람들에 대한 정보를 수집해야 하며, 여기서는 부인 가능성의 경로를 따르고 있지만 FCA 승인 공급업체로서 그들은 이행해야 할 법적 의무가 있습니다. 그들의 서비스를 사용하여 범죄가 저질러졌다면, 그들이 상당한 주의를 기울이지 않았거나 부인 가능성이 있다는 것을 증명하지 못할 경우 법적으로 공모한 것으로 간주될 것으로 생각합니다. 또는 그러한 문제에 대해 연락을 받았지만 조사를 거부하고 그 후로 서비스 제공을 계속하지 않는 경우도 마찬가지입니다.

부인 가능성의 관점에서, 그들이 그 길을 간다면 양날의 검이 될 수 있습니다. 왜냐하면 그들이 과실 행위를 하고 있음이 드러날 수 있고, 그것은 FCA 규정에 대한 합법적 위반이 될 것이기 때문입니다.

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4 시간 전

스페인이 산테다에게 벌금을 부과할 수 있는 권한이 있는 반면 UKGC는 그렇지 않다는 점이 정말 흥미롭습니다.

https://focusgn.com/spain-fines-against-online-gambling-hit-e71m-in-q1

또한 스웨덴에서는 벌금과는 관련이 없지만 실제로는 규제 기관이 스웨덴 은행 계좌에서 이러한 무면허 도박 사업체로의 거래를 금지하고 있습니다.

https://paidexpert.com/2024/06/18/swedens-illegal-skin-gambling/?amp

하지만 저는 산테다의 운영과 관련하여 '스킨 도박'을 이해하지 못합니다. 이것은 암호화폐를 받아들이는 것인가요 아니면 다른 것인가요?

이런 기사를 읽으면 저는 영국 소비자로서 매우 실망스러운 기분이 듭니다.

저자에 의해 편집됨 4 시간 전
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