일반적으로 다음과 같이 작동합니다.
한 사람 또는 조직적인 그룹이 카지노에 등록하고 여러 번 입금한 다음 반대 베팅을 포함하여 가능한 가장 낮은 위험으로 몇 번의 베팅을 합니다. 그런 다음 출금 요청이 이루어집니다.
그렇게 간단합니다.
보시다시피 은행 이력은 사기가 의심되는 경우 힌트를 제공할 수 있습니다.
Normally, it works more or less like this:
One person or an organized group registers in the casino, makes several deposits then place a few bets with the lowest possible risk, opposite betting included. Then the withdrawal request is made.
Simple as that.
As you can see, the banking history can provide a hint if the fraud is suspected.
그것이 어떻게 작동하는지 이해하지만, 나는 그것이 얼마나 위험한지 고려할 때 왜 누군가가 돈을 세탁하는지 모르겠습니다. 반대 베팅은 발견하기 어렵지 않으며 의심스러운 입금/출금 패턴도 식별할 수 없으며 지불 방법이 암호 화폐를 사용하면 누군가 돈을 세탁하고 있는지 블록체인 분석을 통해 알아내는 것이 천 배 더 쉽습니다. 그래서 나에게 가능한 유일한 방법은 카지노가 동의하는 경우입니다. 그렇지 않으면 온라인으로 돈을 세탁할 수 있는 다른 많은 방법이 있고 카지노를 통해 하는 것만큼 위험한 방법은 없기 때문에 그렇게 할 이유가 없습니다.
플레이어가 돈세탁 혐의로 고발당했다는 불만이 여기에 있었는지 궁금합니다. 두 명의 플레이어가 결탁하여 반대 베팅을 했다고 주장하는 불만을 공유했지만 금액이 그렇게 높지 않아 돈세탁 사건이 아닌지 의심스럽습니다.
While I understand how it works, I still don't know why would anyone launder their money that way considering how risky it is, opposite betting is not that hard to discover, identifying suspicious deposit/withdrawals patterns neither, and if the payment method is crypto then it's thousand times easier to find out throught blockchain analysis if someone is laundering money. So to me the only way that's possible is if the casino is consenting it, otherwise the is no reason to try that, since there are many other ways to launder money online and none of them is as risky as doing it through casinos.
I'm curious if there has ever been a complaint here where a player got accused of money laundering, you shared a complaint where allegedly two players colluded to make opposite bets, but I doubt that's a money laundering case as the amount is no that high