Lucky Red Casino와 해당 카지노 그룹은 2024년 5월부터 몇 달에 걸쳐 저와 신뢰를 구축하여 많은 금액을 입금하고 출금할 수 있게 해주었습니다.
하지만 그룹 전체의 내 잔액이 약 16,000달러에 도달했을 때, 그들은 터무니없는 이유를 들며 나에게 지불을 중단했습니다. 그 총액 중 8,920달러는 내 Lucky Red 계좌에 있었습니다.
2024년 5월 30일 이후 서류를 보내고 얼굴 인증을 완료하고 전화 통화에 참여한 후에야 내 계정이 인증되었습니다.
5월에 저는 Club World 그룹의 VIP가 되었고, 그들은 많은 특전을 약속했습니다. "VIP가 되면 평소보다 훨씬 더 많은 것을 기대할 수 있습니다. 특별 혜택, 일일 보너스, 독점 팁, 모든 것이 있습니다. 개인 호스트가 일대일로 여러분을 돌봐드립니다."
그들은 저에게 수많은 입금 보너스를 보내 주었고, 저는 Lucky Red를 포함하여 그룹에서 몇 번이나 현금을 인출할 수 있었습니다. 저는 Lucky Red에서 $1,200, $2,154, $3,927을 인출했고, 모두 문제 없이 즉시 지불되었습니다.
여러 번 입금한 후, 카지노 전체의 잔액이 약 16,000달러로 누적되었고, Lucky Red에서만 8,920달러가 쌓였습니다. 갑자기, 그들은 저에게 돈을 지불하지 않았습니다. 저는 이제 이것을 반복적인 입금으로 신뢰를 쌓은 후 자금을 훔치려는 사기로 봅니다.
2024년 7월 30일에 그들은 저에게 다음과 같은 이메일을 보냈습니다:
"안녕하세요 폴,
잘 지내시길 바랍니다.
당사 보안팀은 그룹 전반의 귀하 계좌를 자세히 검토한 결과, 자금 출처를 확인하기 위해 추가 서류를 요청했습니다.
다음 서류를 업로드해 주세요.
최근 3개월간의 은행 거래내역서
지난주 입금 내역을 보여주는 암호화폐 지갑의 스크린샷"
그들이 요청한 은행 거래 내역서와 스크린샷을 제공했지만, 그들은 거래량에 대해 나에게 엄한 훈계를 내렸습니다. 그들은 단지 2개월 분의 거래에 만족하지 않고 더 많은 것을 요구했습니다. 결국, 저는 몇 달 분의 거래 내역서 9페이지를 보내야 했습니다.
내 계정이 이미 검증되었지만, 나는 이것이 지불을 지연하거나 피하기 위한 전술이라는 것을 알았습니다. 그들은 결국 내가 제출한 추가 서류를 승인했고 두 번째로 내 계정이 완전히 검증되었다고 말했습니다.
그들이 저에게 안겨준 어려움의 몇 가지 예는 다음과 같습니다.
"비트코인 지갑의 스크린샷을 제공해 주셔서 감사합니다. 수락되었습니다. 그러나 출금을 진행하고 처리하려면 보안 팀에 3개월 분의 은행 거래 내역서 사본이 필요합니다."
"2024년 4월~5월을 제공하셨는데, 2024년 3월~4월과 2024년 6월~7월도 업로드해 주세요."
"보안팀이 귀하의 명세서를 검토했지만, 1면만 받았기 때문에 수락할 수 없습니다. 자금 출처를 확인하기 위해 귀하의 전체 명세서 사본이 필요합니다."
여러 페이지를 보낸 후, 마침내 2024년 8월 7일에 자금 출처 요청을 승인했습니다.
"럭키 레드 캐셔 팀
수요일, 8월 7일, 오전 2시 46분
안녕하세요 폴,
잘 지내시길 바랍니다.
새로운 주소를 알려주셔서 감사합니다. 저는 귀하의 서류를 승인했고 모든 카지노에서 귀하의 주소를 업데이트했습니다. 귀하의 계정은 이제 완전히 검증되었고 최신 상태입니다. 카지노에서 행운을 빕니다!"
두 번째로 내 계정을 확인했음에도 불구하고 그들은 여전히 내 상금을 처리하지 않았습니다. 그런 다음 그들은 새로운 변명을 내놓았습니다.
"안녕하세요 폴,
다시 연락해 주셔서 감사합니다.
당사의 컴플라이언스 팀이 귀사의 명세서를 검토한 결과, 암호화폐 거래소와의 거래를 보여주는 기록을 찾을 수 없습니다. 그러한 거래를 보여주는 명세서가 필요합니다."
저는 제 암호화폐 지갑을 은행 계좌에 연결하지 않았고 그들이 요구하는 것을 제공할 수 없다고 설명했습니다. 하지만 그들은 제가 암호화폐를 사고 파는 방법에 대한 증거를 제공하라고 계속 주장했습니다.
"안녕하세요 폴,
잘 지내시길 바랍니다.
저는 저희 컴플라이언스 팀에 연락하여 귀하의 은행 계좌를 사용하여 암호화폐 지갑에 입금하지 않는다고 말씀하신 내용을 설명했습니다. 그들은 귀하가 암호화폐를 어떻게 사고 파는지 알아야 하며 이에 대한 증거를 요구합니다."
저는 제가 암호화폐를 거래하지 않는다고 설명하며 답했습니다. 제 비트코인은 여러 지갑에 보관되었고, 제 비트코인의 출처는 몇 년 전 친구와의 현금 거래였습니다.
"사랑하는 피터,
앞서 말씀드렸듯이, 저는 암호화폐를 사고 파는 것이 아닙니다. 저는 암호화폐를 거래하지 않습니다. 제 출금을 지연시키는 것 같습니다. 제가 귀사 카지노에 입금하고 돈을 잃었을 때, 암호화폐 입금에 대한 질문이 전혀 없었던 것이 우스웠습니다. 하지만 이제 제가 이겼으니, 갑자기 걱정하시는군요. 저는 당신이 요청한 모든 것을 제공했습니다."
그럼에도 불구하고 대화는 계속되었고, 그들은 내가 가지고 있지 않은 증거를 계속해서 요구했습니다. 그들이 내 상금을 지불하지 않으려고 하는 것이 분명했습니다.
Lucky Red Casino는 쿠라카오 정부로부터 허가를 받았으며, 허가 운영자는 카지노가 자금 출처를 요구하지 않습니다. 이는 신뢰를 구축하고 상당한 입금과 상금을 받은 후 자금을 훔치려는 시도라는 것이 분명합니다.
Lucky Red Casino and their group of casinos built trust with me over a few months starting in May 2024, allowing me to deposit and withdraw large amounts.
However, when my combined balance across the group reached around $16,000, they stopped paying me, citing ridiculous reasons. Of that total, $8,920 was in my Lucky Red account.
My account had been verified after I sent them my documents, completed face verification, and participated in a phone call since May 30, 2024.
In May, I became a VIP at the Club World group, and they promised many perks: "When you're a VIP, you can expect much more than usual—special offers, daily bonuses, exclusive tips, the whole nine yards. You’ll have a personal host to take care of you one-on-one."
They sent me numerous deposit bonuses, and I managed to cash out a few times from the group, including Lucky Red. I made withdrawals of $1,200, $2,154, and $3,927 from Lucky Red, all of which were paid promptly without any issue.
After many deposits, my balance across their casinos accumulated to around $16,000, with $8,920 specifically at Lucky Red. Suddenly, they stopped paying me. I now view this as a scam designed to steal the funds after building trust with repeated deposits.
On July 30, 2024, they sent me the following email:
"Hello Paul,
Hope you are well.
Upon further review of your accounts across our group, our security team has requested additional documents to confirm your source of funds.
Please upload the following documents:
A bank statement for the last three months
Screenshots of your crypto wallet showing deposits from the last week"
I provided the bank statements and screenshots they requested, though they gave me a hard time about the volume of transactions. They weren’t satisfied with just two months of transactions and required more—ultimately, I had to send them over 9 pages of statements spanning a few months.
Even though my account had already been verified, I knew this was a tactic to delay or avoid payment. They eventually approved the extra documents I submitted and told me for the second time that my account was fully verified.
Here are some examples of the difficulties they put me through:
"Thank you for providing a screenshot of your Bitcoin wallet. This has been accepted. However, to proceed and process withdrawals, our security team requires a copy of three months of bank statements."
"I see you provided April–May 2024, but please also upload March–April 2024 and June–July 2024."
"The security team reviewed your statements, but since they only received the front page, they cannot accept them. They require a copy of your entire statement to confirm the source of funds."
After sending them multiple pages, they finally approved the source of funds request on August 7, 2024:
"Lucky Red Cashier Team
Wed, Aug 7, 2:46 AM
Hi Paul,
I hope you are well.
Thank you for informing us of your new address. I have approved your documents and updated your address across all our casinos. Your account is now fully verified and up to date. Best of luck in the casino!"
Despite verifying my account for a second time, they still didn’t process any of my winnings. Then they introduced a new excuse:
"Hello Paul,
Thank you for getting back to us.
Our compliance team has reviewed your statements and cannot find any records showing transactions to and from a crypto exchange. We need a statement showing such transactions."
I explained that I don't link my crypto wallet to my bank account and cannot provide what they’re asking for. However, they kept insisting I provide proof of how I buy and sell crypto:
"Hello Paul,
Hope you're well.
I contacted our compliance team and explained what you said about not using your bank account to deposit into your crypto wallet. They need to know how you are buying and selling cryptocurrency and require proof of this."
I responded by explaining that I don’t trade crypto. My Bitcoin was kept in multiple wallets, and the source of my Bitcoin was a cash trade with a friend years ago.
"Dear Peter,
As I mentioned earlier, I am not buying and selling cryptocurrencies. I do not trade crypto. It seems like you're stalling my withdrawal. I find it amusing that when I deposited and lost money at your casino, there were no questions regarding my crypto deposits. But now that I’ve won, you're suddenly concerned. I have provided everything you've asked for."
Despite this, the conversation dragged on, with them continuously demanding proof that I simply don’t have. It’s obvious to me that they’re just trying to avoid paying out my winnings.
Lucky Red Casino is licensed by the government of Curacao, and their license operator doesn’t require casinos to ask for the source of funds. It’s clear to me that this is a case of building trust and, after significant deposits and winnings, attempting to steal the funds.
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