친애하는 브라니슬라브,
플레이어 DARDO67의 불만 사항을 자세히 검토했습니다.
다음은 플레이어 계정의 세부 정보입니다.
1) 플레이어는 선불카드(4000ARS + 10576ARS)에서 두 번, 지갑 TRX(4732ARS)에서 한 번 입금했습니다.
2) 2023-04-20 플레이어 DARDO67이 USDT 지갑으로 12500 ARS 출금을 신청했습니다.
3) 2023-04-20 재무부에서 계좌 확인을 위한 서류를 요청했습니다.
3) 2023년 4월 20일 위험 관리 부서는 다음 규칙에 따라 플레이어에게 Skype를 통한 비디오 인증을 통과하도록 요청했습니다.
2.5.1 경우에 따라 Risk WinLegends Casino Department는 Skype를 통해 플레이어에게 비디오 확인을 요청할 권리가 있습니다.
- 플레이어가 리스크 부서 대표와 합의된 시간에 스카이프에 전화하여 확인 절차를 통과하지 못하는 경우, 사이트 관리자는 모든 당첨금을 취소하고 복구 권한 없이 계정을 폐쇄할 권리를 보유합니다.
플레이어는 계정 확인을 위해 요청된 모든 문서를 제공했습니다.
카지노의 위험 부서는 Skype를 통한 필수 비디오 확인 요구 사항을 취소했습니다.
2023-04-25에 플레이어 계정의 의심스러운 활동을 기반으로 플레이어 DARDO67 계정의 추가 확인이 시작되었습니다.
규칙 항목에 따라 추가 확인이 시작되었습니다.
2.4.1 재무 부서는 추가 확인으로 인해 출금 요청 처리를 연기할 수 있습니다.
플레이어 DARDO67은 계정 등록 시 지정한 이메일 dac****@gmail.com으로 추가 인증에 대한 안내를 받았습니다.
2023-05-03 클라이언트의 게임 리스크 부서의 이력을 조사한 결과 다음과 같은 사실을 발견했습니다.
저희 카지노의 자금 인출 규정에 따라 고객은 입금액의 3배를 만들어야 자금을 인출할 수 있습니다.
1) 플레이어 DARDO67의 모든 보증금은 최대 베팅 수익으로 Evolution First Person Roulette 게임에 베팅되었습니다. (모든 베팅 행위는 우리 카지노의 규칙에 따라 예치금 회전율 x3을 만들기 위해 의도적으로 이루어졌습니다), 베팅과 손실 또는 승리의 차이는 클라이언트 잔액의 10-15%를 초과하지 않았으며 95% 이상입니다. 의 고객 베팅이 정확히 이런 방식으로 이루어졌습니다.
2) 플레이어 DARDO67은 선불 카드로 입금하고 암호화폐 지갑에서 요청한 자금을 인출했습니다.
프로젝트 규정을 완전히 위반하는 AML 정책 위반을 주장할 수 있는 합당한 증거가 있습니다.
이러한 조사 결과를 바탕으로 카지노 위험 부서는 플레이어가 의도적으로 자금 세탁을 위한 모든 행동을 수행했다고 판결했습니다.
우리 카지노의 규칙에 따르면:
11. Casino는 자금 세탁을 방지하기 위해 모든 거래를 모니터링할 권리를 보유합니다. 또한 Casino는 복잡하거나 큰 거래 및 특히 자금 세탁과 관련될 가능성이 있는 모든 거래의 배경과 목적을 가능한 한 특별한 주의를 기울여 조사할 권리를 보유합니다.
베팅 활동은 불규칙한 패턴에 대해 모니터링됩니다.
2023-05-03 플레이어 계정 DARDO67은 개설 권한 없이 폐쇄되었으며 다음 단락 규칙에 따라 카지노 규칙 위반으로 인해 잔액이 취소되었습니다.
14.6. 이 경우 당사 또는 기타 제3자에게 피해를 입힌 담합, 사기, 사기, 돈세탁, 기타 범죄 행위 또는 이용 약관 위반으로 인해 귀하의 계정을 폐쇄해야 하는 경우 귀하의 계정 잔액은 -환불 및 몰수로 간주됩니다.
2023-05-09 계정 폐쇄 이유에 대한 자세한 정보가 포함된 이메일이 dac****@gmail.com으로 플레이어에게 전송되었습니다.
보시다시피 플레이어의 계정과 관련된 모든 작업은 공개적으로 사용 가능하고 누구에게도 숨겨지지 않는 당사 카지노의 규칙 내에서 엄격하게 수행되었습니다.
친애하는.
Winlegends 카지노 위험 부서.
Dear Branislav,
We have reviewed the complaint of player DARDO67 in detail.
Here are the details of the player's account
1) Player deposited his account twice from the prepaid card (4000ARS + 10576ARS) and once from a wallet TRX (4732ARS).
2)Player DARDO67 on 2023-04-20 applied for withdrawal of 12500 ARS to USDT purse.
3) On 2023-04-20 Finance Department requested documents to verify the account.
3) On 2023-04-20 the Risk department requested the player to pass the video verification via Skype according to the paragraph of the rules:
2.5.1 In some cases, Risk WinLegends Casino Department has the right to request video verification from the player via Skype.
- If the player does not pass the verification procedure by calling Skype at an agreed time with the representative of the Risk Department, the Site Administration reserves the right to cancel all winnings and close the account without the right to recovery.
The player has provided all the requested documents to verify the account.
Risk Department of the casino canceled the requirement for mandatory video verification through Skype.
On 2023-04-25, additional verification of player DARDO67 account was initiated based on suspicious activity on the player's account.
The additional verification was initiated according to the rule item:
2.4.1 The finance department may postpone processing a withdrawal request due to additional verification.
Player DARDO67 was notified about additional verification by e-mail to his e-mail dac****@gmail.com which he specified when registering his account.
2023-05-03 having studied the history of the client's game Risk Department found the following:
According to the regulations of our casino to withdraw funds the client must make x3 of the deposit amount to be able to withdraw funds.
1) All deposits of player DARDO67 were wagered in Evolution First Person Roulette games with maximum betting returns. (All betting actions were made intentionally to make the deposit turnover x3 according to the rules of our casino), with the difference in bets and losses or winnings did not exceed 10-15% of the balance of the client, and more than 95% of customer bets were made exactly this way.
2) Player DARDO67 made a deposit with a prepaid card and withdrawal of funds requested on the crypto wallet.
We have reasonable evidence to claim a violation of AML policy, which is in gross violation of project regulations.
Based on these findings, the Casino Risk Department has ruled that the player purposefully carried out all actions to launder funds.
According to the rules of our casino:
11. Casino reserves the right to monitor all transactions with a view to prevent money laundering. Furthermore, Casino reserves the right to examine with special attention, and to the extent possible, the background and purpose of any complex or large transactions and any transactions which are particularly likely, by their nature, to be related to money laundering.
Betting activity will be monitored for irregular patterns.
2023-05-03 player account DARDO67 was closed without the right to open and the balance was canceled due to violations of the rules of our casino, according to paragraph rules:
14.6. In that case, if we should close your account because of collusion, cheating, fraud, money laundering, other criminal activities, or breach of the Terms of Use, which damaged us or any other third party, the balance of Your Account will be non-refundable and deemed to be forfeited.
2023-05-09 An email was sent to the player with detailed information about the reason for closing his account to his email: dac****@gmail.com.
As you can see all actions in relation to the player's account were performed strictly within the rules of our casino, which are publicly available and are not hidden from anyone.
Best regards.
Winlegends Casino Risk Department.
Casino Guru 관리자에 의해 편집
자동 번역: