몰타 게임 당국(MGA)은 카지노 및 게임 라이센스 소유자에게 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지(AML/CFT) 규정을 준수하도록 요구합니다. 이러한 의무는 유형 1, 2, 3 게임을 제공하는 B2C 라이선스 사용자에게 특히 강조됩니다. 그러나 MGA에 따라 카지노 라이센스를 가진 사람에 대한 AML/CFT 맥락에서 1x 베팅 요건에 대한 구체적인 언급은 없습니다.
라이센스 사용자는 AML/CFT 조치, 통제 및 절차를 적용할 때 위험 기반 접근 방식을 채택해야 합니다. 여기에는 비즈니스 위험 평가를 수행하여 잠재적인 위험과 취약성을 이해한 다음 고객 실사 및 기타 AML/CFT 의무에 대한 정책과 절차를 고안하는 것이 포함됩니다. MLRO(자금세탁 신고 담당자) 임명도 면허 소지자의 주요 요구 사항입니다.
원격 게임 운영자의 경우 FIAU(Financial Intelligence Analysis Unit) 및 MGA에서 정한 AML/CFT 지침에는 단일 거래 또는 여러 거래에 걸쳐 분할된 €2,000 이상의 거래에 대한 고객 실사 수행이 포함됩니다. 이 임계값 계산에서는 게임 라이선스 보유자가 보너스와 상금을 통해 사용할 수 있는 자금을 고려하지 않습니다.
이러한 지침과 절차는 AML/CFT 규정 준수 측면에서 포괄적이지만 MGA에 따라 라이센스 사용자에 대한 1x 베팅 요구 사항을 구체적으로 명시하지는 않습니다.
The Malta Gaming Authority (MGA) requires casino and gaming licensees to adhere to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) regulations. These obligations are particularly emphasized for B2C licensees offering Type 1, 2, and 3 games. However, there is no specific mention of a 1x wager requirement in the context of AML/CFT for persons with a casino license under the MGA.
Licensees are mandated to adopt a risk-based approach in applying AML/CFT measures, controls, and procedures. This involves performing a business risk assessment to understand potential risks and vulnerabilities, and then devising policies and procedures for Customer Due Diligence and other AML/CFT obligations. The appointment of a Money Laundering Reporting Officer (MLRO) is also a primary requirement for licensees.
For remote gaming operators, the AML/CFT guidelines set by the Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) and MGA include carrying out customer due diligence for transactions amounting to €2,000 or more, either in a single transaction or split over multiple transactions. This threshold calculation does not consider funds made available by the gaming licensee itself through bonuses and winnings.
While these guidelines and procedures are comprehensive in terms of AML/CFT compliance, they do not specifically state a requirement for a 1x wager for licensees under the MGA .
자동 번역: