좋은 아침입니다. 최근에 이 게시물을 알게 되었으며 더 많은 정보를 제공하고 싶습니다. 도움이 되기를 바랍니다.
저는 은행에서 일하고 있으며 최근 고객이 Curaçao 게임 라이센스를 사용하여 특정 온라인 카지노에 결제하는 사례를 발견했습니다. 잔액을 충전하기 위한 자금은 두 번의 시도 모두에서 카드를 통해 성공적으로 결제되었습니다. 적어도 7개의 '다른' 지불 목적지로의 거래. 나는 모두 카지노를 대신하여 운영되는 유령 회사라고 생각합니다.
나는 이러한 페이퍼컴퍼니가 운영되는 이유가 매우 단순하고 기껏해야 극도로 비윤리적이라고 생각합니다.
결제 대상을 위장함으로써 주방용품, 유아복/용품, 온라인 게임을 제공하는 유령 회사에 대한 결제가 실행되지 않으므로 Gamstop과 같은 조치를 회피하려고 시도할 수 있는 조치입니다. 디자인 코스(내가 조사하고 있는 특정 카지노에서 입증된 모든 사례)는 완전히 다른 목적을 위한 것입니다.
결국 결제 대상을 위장하는 것은 항상 의심스러운 움직임입니다. 그러나 이는 고객이 은행 계좌에 적용할 수 있는 보호 조치를 회피하기 위해 카지노에서 특별히 수행하고 있다고 생각합니다. 이는 특히 취약하다고 생각합니다. 엄청나게 높은 위험에 처해 있는 고객(자신을 보호하기 위해 최선을 다하는 고객)
이는 제가 맡은 역할의 일환으로 제기한 사항이며, 제가 근무하는 은행이 고객 보호를 위해 적절한 조치를 취할 수 있기를 바랍니다.
Good morning, I have recently been made aware of this post and I would like to offer some further insight - hopefully to be of assistance.
I work for a bank, and recently, came across a case where a customer had been making payments to a certain online casino with a Curaçao gaming license - where the funds intended to top up his balance had been paid via card in both attempts and successful transactions to at least 7 'different' payment destinations, all of which I believe to be shell companies operating on behalf of the casino.
I believe the reasoning for these shell companies operating is quite simple, and also extremely unethical at best.
By disguising the payment destination, this is a measure that can be employed to try and evade measures such as Gamstop, as the system will fail to trigger that the payments - made to shell companies who offer kitchen supplies, baby clothes/items, online games design courses (all evidenced examples from the particular casino I am looking into) - are for a completely different purpose.
At the end of the day, disguising the payment destination is always a suspicious move - but I believe that this is being done specifically by the casino in order to evade protective measures that customers can put on their bank accounts - which I believe puts particularly vulnerable customers (who are doing what the can to protect themselves) at incredibly high risk
This is something that I have raised as part of my role, and I hope that the bank that I work for can take appropriate action to protect our customers
자동 번역:
