저는 Goldenbet에 관한 몇 가지 정보를 찾았습니다. 제 명세서에 있는 상인 항목은 Nikotpf active web lim입니다. 조사를 해보니 이 포럼과 WynActive NikoTPF*Aqua Pulse London과 같은 다른 Nikotpf가 몇 개 있다는 것을 발견했습니다( 이것에 대해서는 많은 것을 찾을 수 없습니다) Nikotpf NOHTOS(다시 말하지만 아직 이것에 대해서는 아무것도 찾지 못했습니다) Nikotpf*Nexpulse(다시 동일) Nikotpf Novavogue, 제 생각에는 그것이 "의류 회사"와 영국 기반 전자 제품인 Nikotpf DNELECTRO와 연결되어 있는 것 같습니다 그 웹사이트는 Green Lemon Group Ltd. 산하 회사인 것 같습니다. 제가 계속 지켜봤고 공공 정부 문서에 따르면 그들은 지난 주에 등록 주소를 최소 3번 이상 변경했습니다. 이는 또 다른 주소라고 믿게 만듭니다. 자금/거래 세탁에만 사용되는 사기 웹사이트입니다. 흥미롭게도 여기에서 운영하려면 영국에 LTD 회사를 등록해야 하기 때문에 이름이 있습니다. 현재 라트비아에 본사를 두고 있는 Vladimirs BICKOVSKIS로 등록된 회사 이름으로 등록 이사가 한 명 있습니다. 공공 정부 문서에 따르면? 더 많은 정보를 찾아내는 데 능숙한 사람이 있는지 모르시나요?
https://www.transaction-laundering.eu/blacklist
블랙리스트에 있는 산테다와 거래 세탁에 관해 이전에 스레드에 게시된 이 블로그도 있었습니다.
이 로이터 기사와도 관련이 있습니다
https://www.reuters.com/article/us-gambling-usa-dummies-exclusive-idUSKBN19D137
Santeda International(Goldenbet 및 라이센스 없이 운영되는 기타 온라인 카지노의 모회사)은 금지 사항을 우회하기 위해 여러 URL을 운영하고 불법 도박을 한 혐의로 호주 정부, 스웨덴 및 스페인 정부로부터 유죄 판결을 받고 제재를 받았습니다. 제3자 판매자는 고객에게 사기를 쳐 돈을 빼내려는 목적으로 이를 명백한 불법 행위로 간주합니다. 아래에는 제재에 대한 증거가 나열되어 있습니다.
https://www.acma.gov.au/publications/2024-02/instruction/formal-warning-santeda-international-bv-and-santeda-international-limited-golden-bet (호주)
https://paidexpert.com/2024/06/18/swedens-illegal-skin-gambling/(스웨덴)
https://sbcnews.co.uk/europe/uk/2023/11/10/dgoj-black-market-exposure/
https://focusgn.com/spain-fines-against-online-gambling-hit-e71m-in-q1(스페인)
I've found some stuff regarding Goldenbet, their merchant thing on my statement is Nikotpf active web lim, i've done some sleuthing and found that there's a few other Nikotpfs on this forum and another,such as WynActive NikoTPF*Aqua Pulse London (cant find much on this one) Nikotpf NOHTOS (again, yet to find anything on this one) Nikotpf*Nexpulse (same again) Nikotpf Novavogue,i think that's linked to a "clothes company" and Nikotpf DNELECTRO, which is a uk based electronics website it seems under the umbrella company of green lemon group ltd, i've kept an eye on it and they've changed their registered address at least three times in the last week according to public government documents, which leads me to believe that's another scam website that's just used for money/transaction laundering, interestingly enough there's a name as they have to register the LTD company in the UK to operate here, there's one registered director under the company name listed as a Vladimirs BICKOVSKIS, who's currently based in Latvia according to the public government documents? don't know if anyone's any good at digging up any more information?
https://www.transaction-laundering.eu/blacklist
there was also this blog that was posted in the thread earlier regarding transaction laundering which covers both them and santeda on the blacklist.
would also tie in with this reuters article
https://www.reuters.com/article/us-gambling-usa-dummies-exclusive-idUSKBN19D137
Santeda International (parent company of Goldenbet and some other online casinos operating without a license, have been found guilty and sanctioned by the Australian government, Swedish and Spanish government for operating multiple URLs to bypass their prohibition, aswell as illegal gambling,that coupled with the third party merchants makes this an obvious illegal operation with the aim appearing to be to scam customers out of money, below is evidence listed of sanctions)
https://www.acma.gov.au/publications/2024-02/instruction/formal-warning-santeda-international-bv-and-santeda-international-limited-golden-bet (australia)
https://paymentexpert.com/2024/06/18/swedens-illegal-skin-gambling/ (Sweden)
https://sbcnews.co.uk/europe/uk/2023/11/10/dgoj-black-market-exposure/
https://focusgn.com/spain-fines-against-online-gambling-hit-e71m-in-q1 (spain)
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